Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Capital/Financing Update 2014

Dec 18, 2014

ACTA DE DIRECTORIO Nº 734

En la ciudad de Buenos Aires, a 15 días del mes de diciembre de 2014, se reúnen en la sede Social de Av. Corrientes 4678 el Directorio de RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I. asistiendo los Directores cuyas firmas figuran al pie de la presente. Concurre el Presidente de la Comisión Fiscalizadora Dr. Fernando Magdalena.-

Siendo las 18 hs. el Sr. Manuel Ribeiro en su carácter de Presidente del Directorio, declara abierto el acto, informando que el asunto del temario es analizar la modificación de ciertas condiciones del Suplemento de Precio de las Obligaciones Negociables Clase A emitidas bajo el Programa de Obligaciones Negociables (la “Clase A”) con fecha de vencimiento el 26 de octubre de 2015 (conforme fuera aprobado por Asamblea de Obligacionistas de fecha 28 de junio de 2004). Toma la palabra el Sr. Chiappero quien informa que tenedores de la Clase A se han contactado con la sociedad y han sugerido su intención de que (i) se modifique del Suplemento de Precio la Opción de Rescate Anticipado a favor de los tenedores eliminando la restricción temporal existente de tal forma que puedan solicitar en cualquier momento el rescate anticipado total o parcial de sus Obligaciones Negociables, y (ii) se prorrogue la Fecha de Vencimiento de la Clase A.

Continúa con el uso de la palabra el Sr. Chiappero quien opina que es factible dar curso a dichas sugerencias y en consecuencia correspondería que este Directorio convoque a Asamblea Extraordinaria de Obligacionistas de la Clase A a fin de someter dichas propuestas a la consideración de la totalidad de los tenedores.

Toma la palabra el Sr. Presidente y propone que se convoque a Asamblea Extraordinaria de Obligacionistas para el día 23 de diciembre de 2014 a las 10 horas en la sede social de Av. Corrientes 4678, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos tenedores para firmar el acta.
2. Consideración de la modificación de la Fecha de Vencimiento y de la Opción de rescate anticipado a favor de los tenedores de las Obligaciones Negociables Clase A.

Haciendo uso de la palabra el Sr. Chiappero manifiesta que la totalidad de los tenedores de la Clase A ha comprometido su asistencia a la Asamblea Extraordinaria de Obligacionistas por lo que no será necesaria la publicación de edictos.

Luego de un breve intercambio de opiniones la propuesta es aprobada por unanimidad de los Directores presentes.

A continuación, a propuesta del Sr. Presidente, por unanimidad se autoriza a los Sres. Manuel Ribeiro, Walter Américo Chiappero y Alejandro Damián Schaeffer, indistintamente, a suscribir toda documentación tendiente a cumplir con las formalidades de la convocatoria y demás documentación relacionada con lo que se resuelva en la asamblea de obligacionistas.

Sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 18.30 hs. del día antes mencionado, firmando los presentes en señal de conformidad.-

Siguen las firmas de:

Manuel Ribeiro

Luis Ribeiro (h)

Walter Américo Chiappero

Teresita Carmen Francisca Aguilera

Patricia Segura

Fernando Magdalena