Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

Acta DE DIRECTORIO N° 908

A Los treinta (30) DIAS DEL MES DE Julio DE 2021 EN LA SEDE SOCIAL DE RIBEIRO S.A.C.I.F.A el (LA "SOCIEDAD") sita EN AV. CORRIENTES 4678, CIUDAD
Auto'Noma DE BUENOS AIRES, SE REVNEN LOS INTEGRANTES DEL DIRECTORIO CUYAS FIRMAS FIGURANAL PIE DEL PRESENTE. SE ENCUENTRA PRESENTE TAMBIEN EL MIEMBRO DE LA COMISION FISCALIZADORA QUIEN FIRMA SiENDO LAS POZIOD AS, El Sr. MANUEL RIBEIRO EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD WEGO DE CONSTATAR LA EXISTENCIA DEL QUORUM NECE. SANO, DECLARA ABIERTA la REUNIÓN. MANIFIESTA Que DADAS LAS Actuales circunstancias Económico. FINANCIERAS QUE ATRAVIESA LA SOCIEDAD, LA ACTUAL CRISIS ECONOMICA DEL PAIS y LOS PEDIDOS DE QUIEBRA, RESULTA APREMIANTEY NECESARIO CONSIDERAR LA PRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN UN CONCURSO PREVENTIVO DE ACREEDORES EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY 24522 CON El FINDE, CON tos RECURSOS QUE BRINDA ESTE PROCESO, PODER NORMALIZAR EL FUNCIONAMIGNTO DE LA COMPAÑÍA. POR Ello PROPONE LosiGuiante: (i) APROBAR LA PRESENTACIÓN DE LA SociERAD EN CONCURSO PREVENTIVO EN LOS TERMINOS Del ARtículo 6 DE la LEY 24522. (ii) convocar a una ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A CELEBRARSE EN LA SEDE SOCIAL SITA EN AV. CORRIENTES 4678 Piso 1° CIUDAD DE BUENOS AIRES, EL DÍA WNES 29 DE AGOITO DE 2021 A Las 15:00 hs EN PRIMERA CONVOCATORIA y a Las 16°h 30 minutos en segunda convocatoria, a los fines AG CONSIDERAD EL ORDEN DEL DÍA QUE A CON HNUACIÓN SE $D$ $\tau$ $\Lambda$ $U$ $\Lambda$ ;

1° RATIFICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN EN CONCURSO PRE-VENTIVO DE LA SOCIEDAD EN LOS TÉRMINOS AEL Anticula G DE La LEY 24522.

2° DESIGNACIÓN DE DOS A ccionistas para Aiamar $ELAE₀$

LA PROPUESTA ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE Votos PRESENtes. -

A continuación, A PROPUESTA DEL SEÑOR Vice-PRESIDENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS PRESENTES SE Auturiza a los Sees. Wis RiBEiro (h), Gustavo CARLOS ALANIZ, WALER DARIO GAMBINI, FERNANDO JAVIER RE EGIO Y ALEXANDRO DAMIA'N SCHAEFFER A suscrisin innistantamente cuatemiera De Ellos toan Documentación tenoiente a cumpliz CON LAS FORMALIARDES DE LA CONUUCATURIAY PUBLICAR LOS AVISOS CORRESPONDIENTES. No HABIENDO MA'S A SUNTUL QUE tata a, siEN DO LAS Of: ys hs. SE LEUANTA LA SESION.

testado vale, Dice "07:00" ENMENDADO "ACTA" VALE

$kis$ $\epsilon$ i2

$NAV$ ATTLE BETESH