Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

ACTA DE DIRECTORIO Nº 909

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A los 11 días del mes de agosto de 2021 en la sede social de Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. (la "Sociedad") sita en Av. Corrientes 4678, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen los integrantes del directorio cuyas firmas figuran al pie del presente. Se encuentra presente también el miembro de la Comisión Fiscalizadora quien firma al pie del acta.-

Siendo las 11:00 hs., el Sr. Manuel Ribeiro en su carácter de Presidente de la Sociedad luego de constatar la existencia del quórum necesario, manifiesta que, en ocasión de la anterior reunión de este Directorio, donde se tratara la ratificación de la presentación en concurso preventivo de la compañía, se decidió también la convocatoria a asamblea extraordinaria de accionistas para el próximo día 29 de agosto de 2021.-

Advirtiendo que el citado día es domingo, y sin perjuicio de que estatutariamente nada obsta a celebrar la reunión de accionistas en un día no hábil, ello si podría obstaculizar la presencia de veedores de organismos de control.-

En orden a ello, propongo al Directorio, dejar sin efecto esa convocatoria y reemplazarla por una nueva, para celebrar la citada asamblea extraordinaria, con el mismo temario, para el día lunes 30 de agosto de 2021 a las 11:00 horas. Hace saber que esa fecha se encuentra dentro del plazo previsto en el artículo 6 de la ley de Concursos, habida cuenta la fecha de presentación de la demanda, y el cambio no afecta a los accionistas ni a terceros.-

Si el directorio comparte la propuesta, también se dispondrá hacerlo saber al Juzgado del Concurso.-

Luego de un breve intercambio entre los directores, se resuelve dejar sin efecto la anterior convocatoria y formular una nueva convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para el próximo lunes 30 de agosto de 2021, con el objeto de tratar el siguiente temario:

• 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
• 1. Ratificación de la decisión del Directorio de presentar a la compañía en concurso preventivo.

Asimismo, se dispone se haga saber la presente con su copia al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 23, en los autos del concurso.-

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:45 horas se levanta la sesión.-

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