Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — AGM Information 2015

Oct 6, 2015

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

• Fecha: 20 de octubre de 2015
• Lugar: sede social de Av. Corrientes 4678 piso 1, C.A.B.A.
• Horario: 15:30 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda convocatoria
• Convocatoria: por Acta de Directorio Nº 751 del 16/Sep/2015

ORDEN DEL DIA

Asamblea Ordinaria

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2. Consideración de la memoria, estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo por el ejercicio terminado al 30 de junio de 2015 y las notas 1 a 31, anexos H que los complementan, reseña informativa, informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor sobre los Estados Contables correspondientes al ejercicio social Nº 44° finalizado el 30 de junio de 2015.
3. Consideración de los resultados del ejercicio. Propuesta de distribución de utilidades.
4. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5. Consideración de los Honorarios del Directorio.
6. Consideración de los Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
7. Consideración de remuneraciones a Directores Ejecutivos.
8. Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de sus miembros.
9. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
10. Determinación del auditor externo del próximo ejercicio con cierre el 30/06/16.
11. Consideración del aumento del capital social hasta la suma de $ 426.933.000.- (pesos cuatrocientos veintiséis millones novecientos treinta y tres mil) por pago de dividendos en acciones.
12. Autorización al Directorio para actualizar y modificar el prospecto de emisión de obligaciones negociables del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de la sociedad por un monto máximo de hasta $500.000.000.- (en adelante el “Programa”).
13. Delegación de facultades en el Directorio en el marco del Programa.

Asamblea Extraordinaria

1. Consideración de la reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social.