Rianlon Corporation — Board/Management Information 2021

Oct 25, 2021

证券代码： 300596 证券简称：利安隆 公告编号： 2021-098

天津利安隆新材料股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 五次会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知 中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2021 年 10 月 25 日上午 10:00 以现场会议及通讯会议相结合的方式在公司会议 室召开，采用现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长李海平先生主持，公司部分监事、高 级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要 求规范运作，公司 2021 年第三季度报告真实地反映了公司在报告期内的财务状 况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司 2021 年 10 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2021 年第三季度报告》。

三、 备查文件

《天津利安隆新材料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》 特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会 2021 年 10 月 26 日

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