Rianlon Corporation — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2021-033

天津利安隆新材料股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 一次会议通知已于2021 年4 月24 日分别以电话及电子邮件的形式送达至各位董 事.会议于2021 年4 月27 日下午16:00 以现场和通讯相结合的表决方式召开。 本次会议应出席董事11 名，实际出席董事11 名。会议由董事长李海平先生召集 和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2021 年第一季度报告的议案》

报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要 求规范运作，公司2021 年第一季度报告全文及正文真实地反映了公司在报告期 内的财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司2021 年4 月28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2021 年第一季度报告全文》。

2、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件在《公司章 程》的规定，为满足经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并对《公 司章程》中相应条款进行修订。

变更后的经营范围：

一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许 可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不 含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型催化材

料及助剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；工业工程设计服务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本次经营范围的变更以工商行政管理部门的最终核准结果为准。同时公司董 事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等 具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程 中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变 更经营范围和修改公司章程等事项进行相应调整。本次经营范围的变更以工商行 政管理部门的最终核准结果为准。本议案尚需提交2021 年第二次临时股东大会 审议。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司2021 年4 月28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

• 3、审议通过了《关于提请召开2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 5 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会，对本次会议 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》提交股东大会进行审议。 表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司2021 年4 月28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于召开公司2021 年第二次临时股东大会的通知》。

4、审议通过了《关于签署发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金附 条件生效的 < 业绩承诺及补偿协议之补充协议（二） > 的议案》

根据深圳证券交易所对本次重组的问询意见，为进一步明确业绩承诺及补偿 义务有关会计师事务所的选聘、《专项审核报告》的确认方式、业绩承诺方的保 证等事宜，公司拟与发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺方韩谦、禹培根、 韩光剑等 35 名自然人签署附条件生效的《 < 业绩承诺及补偿协议 > 之补充协议 （二）》。本议案尚需与康泰股份重组相关事项一并提交公司股东大会审议。 表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1. 《天津利安隆新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

2. 《天津利安隆新材料股份有限公司章程》；

3. 《天津利安隆新材料股份有限公司与韩谦、禹培根、韩光剑等 35 名自然

人关于天津利安隆新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承 诺及补偿协议之补充协议（二）》。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2021 年4 月28 日