Rianlon Corporation — Board/Management Information 2021

Mar 30, 2021

证券代码： 300596 证券简称：利安隆 公告编号： 2021-027

天津利安隆新材料股份有限公司

关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公 司副总经理、董事会秘书张春平先生提交的书面辞职报告，张春平先生因工作 调整原因申请辞去公司董事会秘书。辞职后，张春平先生仍担任公司副总经理 职务。其辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张春平先生不直接持有公司股份。

张春平先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责， 为公司经营发展、规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心的感 谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，公司于 2021 年 3 月 30 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任谢金 桃女生为公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核 通过，董事会同意聘任谢金桃女士担任公司董事会秘书（简历附后），任期自董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

谢金桃女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资 格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，并已经深圳证券交易所审核无异议。 谢金桃女士联系方式如下：

联系电话：022-83718775 传真：022-83718115 电子邮箱：sec@rianlin.com

联系地址：天津华苑产业区开华道 20 号智慧山西塔 20 层 特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司 董事会 2021 年 3 月 30 日

附件：谢金桃女士简历

谢金桃，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，本科学历， 中级会计师，会计学专业背景。1998 年至 2003 年曾任利安隆（天津）实业 有限公司财务部会计，2003 年至今先后任天津利安隆新材料股份有限公司 财务部经理、财务总监、董事，现兼任利安隆（中卫）新材料有限公司董事， 利安隆科润（浙江）新材料有限公司董事，利安隆（珠海）新材料有限公司 董事。

谢金桃女士具有良好的职业道德及个人品德，熟悉证券相关法律、法规， 在资本市场运作、信息披露、投资者关系管理方面具有丰富的专业经验。谢 金桃女士持有公司 2,597,300.9 股股份，是公司实际控制人李海平的配偶之 妹；是公司持有 5%股份股东天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙） 股东之一，出资比例为 12.5%。谢金桃女士不存在受到中国证监会及其他有 关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及《深圳证券交 易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中关于董事会秘书 任职资格的相关规定。