Regal Holding Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

100005

目或控股股份有限公司 股務代理人 上市代號：4807

永豐金證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓

股務代理暨股務網址

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，故所蒐集您的個人資料及投資計約利用處理，本公司提供類資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱後短網址：https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

國內郵資已付

台北郵局許可證台北市第1135號

國內郵箱

開放號 通知 明

股務代理暨股務網址

台北市第1135號

※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。

2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

股東 台啓

（未曾写正確郵道區號者

，應按信函交付郵資）

※注意事項※

本次股東常會恕不發放紀念品

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

(02)2361-1818按1

（輸入股票代碼：4807）

（一）	委託人(股東)		股東	備註
	本公司股東常會		董事會總裁
股東	委託人	簽名或蓋章
---	---	---
P
D
E
F
G	受託代理人	簽名或蓋章
H
I
J

日或控股股份有限公司

二〇二六年股東常會

出席簽到卡

時間：2026年5月26日（星期二）上午九時

地點：台北市忠孝東路3段1號3樓

（臺北北科大曾造中心西面為數，台北科技大學簡史大樓）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

2026年17AM09:09 信息資訊公告添加

2026年17AM09:09 信息資訊公告添加

2026年17AM09:09 信息資訊公告添加

2026年17AM09:09 信息資訊

2026年17AM09:09

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開會通知書

一、茲訂於二〇二六年五月二十六日(星期二)上午九時，假台北市忠孝東路3段1號3樓(集思北科大會議中心西格瑪廳-台北科技大學德光大樓)召開二〇二六年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.2025年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.2025年度董事酬金報告。4.2025年度董事及員工酬勞報告。5.簽公司Regal Plating Co., Ltd.取得重要子公司Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.土地使用權重報告。6.公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。7.健全營運計畫執行報告。(二)承認事項：1.2025年度營業報告書及財務報告案。2.2025年度盈餘分配案。(三)選舉事項：選舉第七屆董事(含獨立董事)。(四)其他議案：解除新任董事就業禁止限制案。(五)臨時動議。

二、股東常會當日上午9時起亦提供線上直播，請輸入直播觀看網址：https://zoom.us/j/6433078965?omn=96378513179
「Zoom Meeting ID:6433078965/Topic:日成控股股份有限公司2026年股東常會」，如直播連結上有任何問題，請聯繫客服電話0908-664-807。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、依公司法第165條規定，自2026年3月28日至2026年5月26日停止股票過戶登記。

五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑等發出席簽到卡予受託代理人。

六、股東、微求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

七、如有股東微求委託書，本公司將於2026年4月24日前製作微求人微求資料彙總表冊揭露於證券會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfl.org.tw)至『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號查詢。

八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自2026年4月26日至2026年5月23日止，請逕發入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

九、本次選任董事7席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為：【董事：Solar Jewelers Group Corp.代表人：PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN、Hyperion Trading Co.,Ltd.代表人：SARAYUTH MUNGCHITVITSAVAKORN、Orlog Global Co., Ltd.代表人：林總順、Unique Global Investment Inc.代表人：林青山】、【獨立董事：葉光洲、林文雄、李天行】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：https://mops.twse.com.tw。

十、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

財政省

指派書

茲指派

者

為本法人股東代表，授權出席

貴公司二〇二六年五月二十六日

股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

日成控股股份有限公司

法人股東：

西元2026年 月 日

委託書填發使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付微求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、微求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；微求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與擬支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。