Regal Holding Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 22, 2026

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本資料由　 (上市公司) 4807 日成-KY　公司提供

序號	1	發言日期	115/04/22	發言時間	17:34:30
發言人	林如茵	發言人職稱	總經理	發言人電話	(662)420-7440
主旨	(更正)公告本公司董事會決議召開115年度股東常會 (報告事項第五項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/06
說明	1.董事會決議日期：115/03/06 2.股東會召開日期：115/05/26 3.股東會召開地點：集思北科大會議中心-西格瑪廳 (台北市忠孝東路3段1號3樓)台北科技大學億光大樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：2025年度營業報告。 (2)：審計委員會查核報告。 (3)：2025年度董事酬金報告。 (4)：2025年度董事及員工酬勞報告。 (5)：孫公司Regal Plating Co., Ltd.取得重要子公司 Regal Jewelry ManufactureCo., Ltd.土地使用權案報告。 (6)：公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (7)：健全營運計畫執行報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：2025年度營業報告書及財務報告案。 (2)：2025年度盈餘分配案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：改選第七屆董事及獨立董事。 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除新任董事競業禁止限制案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/03/28 11.停止過戶截止日期：115/05/26 12.其他應敘明事項：無

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