RH — Board/Management Information 2025

Feb 27, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4807 日成-KY　公司提供

序號	1	發言日期	114/02/27	發言時間	16:37:47
發言人	林如茵	發言人職稱	總經理	發言人電話	(662)420-7440
主旨	公告本公司董事會決議之重大事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	114/02/27
說明	1.事實發生日:114/02/27 2.公司名稱:日成控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:發布重大訊息 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、討論通過2024年度營業報告書、財務報告及 2025 年度營運計劃案。 二、討論通過2024年度董事及員工酬勞案。 三、討論通過2024年度盈餘分配案。 四、討論通過2024年度內部控制聲明書案。 五、討論通過本公司評估簽證會計師審計品質(AQIs)獨立性與適任性案。 六、討論通過公司本公司自2025年度起更換財務報表查核簽證 會計師案。 七、討論通過本公司及子公司2025年度會計師公費審核案。 八、討論通過安侯建業聯合會計師事務所2025年度預計提供之 非確信服務案。 九、討論通過修訂「公司章程」部分條文案。 十、「風險管理委員會」併入「永續發展委員會」變更名稱為「永續發展暨風險管理 委員會」案。 十一、討論通過召集本公司2025年股東常會案。 十二、討論通過擬受理百分之一以上股東提案相關事宜案。 十三、討論通過公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.