RH — Board/Management Information 2023

Feb 23, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4807 日成-KY　公司提供

序號	1	發言日期	112/02/23	發言時間	18:30:49
發言人	林如茵	發言人職稱	總經理	發言人電話	(662)420-7440
主旨	公告本公司董事會決議之重大事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	112/02/23
說明	1.事實發生日:112/02/23 2.公司名稱:日成控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:發布重大訊息 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、討論通過2022年度營業報告書、財務報告及2023年度營運計劃案。 二、討論通過2022年度董事酬勞案。 三、討論通過2022年度員工酬勞案。 四、討論通過2022年度盈餘分配案。 五、討論通過2022年度內部控制制度聲明書案。 六、討論通過制定本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案。 七、討論通過安侯建業聯合會計師事務所2023年度預計提供之非確信服務案。 八、討論通過本公司及子公司2023年度會計師公費審核案。 九、討論通過董事會提名及審議第六屆董事(含獨立董事)候選人案。 十、討論通過解除新任董事競業禁止限制案。 十一、討論通過召集本公司2023年股東常會案。 十二、討論通過擬受理百分之一以上股東提案相關事宜案。 十三、討論通過擬受理百分之一以上股東提名董事(含獨立董事)相關事宜案。 十四、討論通過修訂「公司章程」部分條文案。 十五、討論通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 十六、討論通過修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。 十七、討論通過修訂本公司「關係人及關係企業相互間財務業務作業規範」 部分條文案。 十八、討論通過日成控股股份有限公司Regal Holding Co., Ltd.組織架構變更案。 十九、討論通過辦理子公司日成國際企業股份有限公司(RIC)減資彌補虧損案。 二十、討論通過增加投資子公司日成國際企業股份有限公司(RIC)案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.