RH — Board/Management Information 2023

May 26, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4807 日成-KY　公司提供

序號	2	發言日期	112/05/26	發言時間	17:15:56
發言人	林如茵	發言人職稱	總經理	發言人電話	(662)420-7440
主旨	公告本公司2023年股東常會董事(含獨立董事)當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	112/05/26
說明	1.發生變動日期:112/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事: (1)Solar Jewelers Group Corp.代表人：PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN 先生 (2)Hyperion Trading Co., Ltd.代表人：SARAYUTH MUNGCHITVITSAVAKORN 先生 (3)Orlog Global Co., Ltd.代表人：林緧頤 女士 (4)Unique Global Investment Inc.代表人：林青山 先生 獨立董事： (5)李宗培 先生 (6)葉光洲 先生 (7)官志亮 先生 4.舊任者簡歷: 法人董事: (1)Solar Jewelers Group Corp.代表人：PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN 先生 Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.董事長及研發處副總經理 Regal Plating Co., Ltd.董事長 Solar Jewelers Group Corp.董事 (2)Hyperion Trading Co., Ltd.代表人：SARAYUTH MUNGCHITVITSAVAKORN 先生 Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.董事及生產處副總經理 Regal Plating Co., Ltd.董事 Hyperion Trading Co., Ltd. 董事 (3)Orlog Global Co., Ltd.代表人：林緧頤 女士 Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.董事及業務顧問 Orlog Global Co., Ltd.董事 (4)Unique Global Investment Inc.代表人：林青山 先生 Linden Integrated Co., Ltd.董事長 Unique Global Investment Inc.董事 獨立董事： (5)李宗培 輔仁大學金融與國際企業學系副教授 輔仁大學附設醫院駐院委員 勝德國際(股)公司獨立董事 廣錠科技(股)公司獨立董事 (6)葉光洲 國立政治大學法學博士 興望法律事務所負責人/主持律師 中原大學董事會顧問 (7)官志亮 國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授 聯寶電子股份有限公司獨立董事 東浦光電股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 法人董事: (1)Solar Jewelers Group Corp.代表人：PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN 先生 (2)Hyperion Trading Co., Ltd.代表人：SARAYUTH MUNGCHITVITSAVAKORN 先生 (3)Orlog Global Co., Ltd.代表人：林緧頤 女士 (4)Unique Global Investment Inc.代表人：林青山 先生 獨立董事： (5)李宗培 先生 (6)官志亮 先生 (7)林重境 先生 6.新任者簡歷: 法人董事: (1)Solar Jewelers Group Corp.代表人：PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN 先生 Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.董事長及研發處副總經理 Regal Plating Co., Ltd.董事長 Solar Jewelers Group Corp.董事 (2)Hyperion Trading Co., Ltd.代表人：SARAYUTH MUNGCHITVITSAVAKORN 先生 Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.董事及生產處副總經理 Regal Plating Co., Ltd.董事 Hyperion Trading Co., Ltd. 董事 (3)Orlog Global Co., Ltd.代表人：林緧頤 女士 Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.董事及業務顧問 Orlog Global Co., Ltd.董事 (4)Unique Global Investment Inc.代表人：林青山 先生 Linden Integrated Co., Ltd.董事長 Unique Global Investment Inc.董事 獨立董事： (5)李宗培 輔仁大學金融與國際企業學系副教授 輔仁大學附設醫院駐院委員 勝德國際(股)公司獨立董事 廣錠科技(股)公司獨立董事 (6)官志亮 國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授 聯寶電子股份有限公司獨立董事 東浦光電股份有限公司獨立董事 (7)林重境 政治大學行管所財經組碩士。 目前無兼任其他公司之職務。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 法人董事: (1)Solar Jewelers Group Corp. 13,760,000股 (2)Hyperion Trading Co., Ltd. 1,463,682股 (3)Orlog Global Co., Ltd. 889,117股 (4)Unique Global Investment Inc. 398,000股 獨立董事： (5)李宗培 先生 0股 (6)官志亮 先生 0股 (7)林重境 先生 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17-112/06/16 11.新任生效日期:112/05/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:無監察人席次，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

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