RH — Board/Management Information 2023

May 26, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4807 日成-KY　公司提供

序號	3	發言日期	112/05/26	發言時間	17:16:27
發言人	林如茵	發言人職稱	總經理	發言人電話	(662)420-7440
主旨	公告本公司2023年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	112/05/26
說明	1.股東會決議日:112/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事: (1)Solar Jewelers Group Corp.代表人：PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN 先生 (2)Hyperion Trading Co., Ltd.代表人：SARAYUTH MUNGCHITVITSAVAKORN 先生 (3)Orlog Global Co., Ltd.代表人：林緧頤 女士 (4)Unique Global Investment Inc.代表人：林青山 先生 獨立董事: (5)李宗培 先生 (6)官志亮 先生 (7)林重境 先生 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數三分之二 以上股東出席，出席股東表決權數過半數同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

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