RH — Board/Management Information 2023

May 26, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4807 日成-KY　公司提供

序號	4	發言日期	112/05/26	發言時間	18:29:31
發言人	林如茵	發言人職稱	總經理	發言人電話	(662)420-7440
主旨	公告本公司董事會決議之重大事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	112/05/26
說明	1.事實發生日:112/05/26 2.公司名稱:日成控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:發布重大訊息 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、討論通過第六屆董事長選舉案。 二、討論通過第五屆薪資報酬委員會成員案。 三、討論通過第五屆審計委員會成員案。 四、討論通過設置永續發展委員會並委任第一屆成員案。 五、討論通過設置風險管理委員會並委任第一屆成員案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.