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本資料由　 (上市公司) 4807 日成-KY　公司提供


序號	1	發言日期	112/11/13	發言時間	18:01:27
發言人	林如茵	發言人職稱	總經理	發言人電話	(662)420-7440
主旨	公告本公司董事會決議之重大事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	112/11/13
說明	1.事實發生日:112/11/13 2.公司名稱:日成控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:發布重大訊息 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、決議通過本公司2023年第三季財務討論案。二、決議通過本公司2024年度稽核計畫案。三、決議通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。四、決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。五、決議通過本公司擬辦理解散清算子公司日成國際企業股份有限公司(RIC)案。六、決議通過本公司擬辦理解散清算子公司Regal Management Solution Co., Ltd. (RMS)案。七、決議通過本公司擬辦理解散清算孫公司Linden Integrated Co., Ltd. (Linden) 案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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