RH — Board/Management Information 2022

Mar 11, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4807 日成-KY　公司提供

序號	1	發言日期	111/03/11	發言時間	18:19:31
發言人	林如茵	發言人職稱	總經理	發言人電話	(662)420-7440
主旨	公告本公司董事會決議之重大事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	111/03/11
說明	1.事實發生日:111/03/11 2.公司名稱:日成控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:發布重大訊息 7.其他應敘明事項: 一、討論通過2021年度營業報告書、財務報告及2022年度營運計劃案。 二、討論通過2021年度員工及董事酬勞案。 三、討論通過2021年度盈餘分配案。 四、討論通過以資本公積發放現金股利案。 五、討論通過2021年度內部控制聲明書案。 六、討論通過本公司及子公司2022年度會計師公費審核案。 七、討論通過召集本公司2022年股東常會案。 八、討論通過擬受理百分之一以上股東提案相關事宜案。 九、討論通過重要子公司Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.投資設立 Regal Precious Metal Innovation Co., Ltd.案。 十、討論通過本公司擬註銷孫公司深圳紀梵戈珠寶首飾有限公司案。 十一、討論通過本公司擬註銷子公司紀梵戈(國際)珠寶有限公司(GVG香港)案。 十二、討論通過本公司擬註銷子公司Chaporo Co., Ltd.案。 十三、討論通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案。 十四、討論通過修訂本公司「子公司營運管理辦法」部份條文案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.