RH — Board/Management Information 2021

Mar 19, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4807 日成-KY　公司提供

序號	3	發言日期	110/03/19	發言時間	18:50:36
發言人	林如茵	發言人職稱	總經理	發言人電話	(662)420-7440
主旨	公告本公司董事會決議之重大事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	110/03/19
說明	1.事實發生日:110/03/19 2.公司名稱:日成控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:發布重大訊息 7.其他應敘明事項: 一、討論通過公司2020年度營業報告書、財務報告及2021年度營運計劃案。 二、討論通過公司2020年度員工及董事酬勞案。 三、討論通過2020年度盈餘分配案。 四、討論通過2020年度內部控制聲明書案。 五、討論通過本公司及子公司2021年度會計師公費審核案。 六、討論通過為配合業務需要並有效運用資金，茲擬定本公司資金貸與孫公司 Regal Plating Co., Ltd. (以下簡稱 RGP)額度案。 七、通過修訂公司「股東會議事規則」案。 八、通過修訂公司「資金貸與他人作業辦法」案。 九、通過修訂公司「財務報表編制流程之管理辦法」案。 十、討論通過召集本公司2021年股東常會案。 十一、討論通過擬受理百分之一以上股東提案相關事宜案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.