RH — Board/Management Information 2021

May 12, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4807 日成-KY　公司提供

序號	4	發言日期	110/05/12	發言時間	18:46:15
發言人	林如茵	發言人職稱	總經理	發言人電話	(662)420-7440
主旨	公告本公司董事會決議之重大事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	110/05/12
說明	1.事實發生日:110/05/12 2.公司名稱:日成控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:發布重大訊息 7.其他應敘明事項: 一、討論通過公司本公司自2021年度起更換財務報表查核簽證會計師案。 二、討論通過本公司2021年度第一季財務報告案。 三、討論通過2020年度員工及董事酬勞案。 四、通過修訂公司「子公司營運管理辦法」案。 五、通過修訂公司「取得或處分資產管理辦法」案。 六、討論通過本公司經理人薪資調整案。 七、討論通過本公司及子公司2021年度會計師公費審核案。 八、討論通過2021年股東常會新增討論案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.