RH — Board/Management Information 2020

Nov 13, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4807 日成-KY　公司提供

序號	1	發言日期	109/11/13	發言時間	17:43:15
發言人	林如茵	發言人職稱	總經理	發言人電話	(662)420-7440
主旨	公告本公司董事會決議之重大事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	109/11/13
說明	1.事實發生日:109/11/13 2.公司名稱:日成控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:發布重大訊息 7.其他應敘明事項: 一、討論通過公司民國110年之年度內部稽核計劃案。 二、討論通過公司民國109年第三季合併財務報告案。 三、通過修訂公司「董事暨經理人道德行為準則」案。 四、通過修訂公司「關係人及集團企業交易作業辦法」案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.