RH — Board/Management Information 2018

May 10, 2018

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本資料由　 (上市公司) 4807 日成-KY　公司提供

序號	2	發言日期	107/05/10	發言時間	18:31:23
發言人	張詠喨	發言人職稱	管理部副總	發言人電話	(662) 420-7440#1573
主旨	公告本公司05月10日召開董事會解除經理人競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	107/05/10
說明	1.董事會決議日:107/05/10 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)林如茵 執行長/總經理 (2)林緧頤 業務處副總經理 3.許可從事競業行為之項目: (1)林如茵總經理兼任： 　本公司重要子公司紀梵戈(國際)珠寶有限公司(GVG香港)董事長及總經理 　本公司全資子公司深圳紀梵戈珠寶首飾有限公司董事長 　Cordelia Global Investment Co., Ltd.董事 　Artemis Creation Co., Ltd. 董事 (2)林緧頤副總經理兼任： 　Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.董事及業務處副總經理 　Orlog Global Co., Ltd.董事 　Apolo Global Business Corp.董事 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司經理人期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 　林如茵　業務部副總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 　本公司重要子公司深圳紀梵戈珠寶首飾有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 　廣東省圳市羅湖區南湖街道人民南路天安國際大廈B座909室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:珠寶首飾銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

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