RH — AGM Information 2025

Aug 5, 2025

100005 日成控股股份有限公司 股務代理人 上市代號：4807 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 (股票代號：4807) 股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。

2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

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股務代理 豐股務網址

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本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 國 內 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

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股東 台啟 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

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※ 注意事項※ 本次股東常會恕不發放紀念品

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股東常會
會場位置圖
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貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎 使用永豐金證券股務代理部語音查詢系 統，請撥： (02)2361-1818 按 1 (輸入股票代碼： 4807 )

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第 二 聯	委 託 書	檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利	委託人(股東)	委託人(股東)	編	4807 日成- K Y		2025 二○二五年股東常會 出席簽到卡 日成控股股份有限公司 時間：2025年5月27日(星期二)上午九時 地點： 台北市忠孝東路3段1號3樓 (集思北科大會議中心西格瑪廳-台北科技大學億光大樓)
	一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司2025年5月27日舉行之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 2024年度營業報告書及財務報告案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2 2024年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權		股 東 戶		號 簽 名 或 蓋 章
			號 姓 名 或 名
			稱 持 有 股
			數 徵 求 人		簽名或蓋章
			戶 號
								股東戶號：
	. 3 修訂「公司章程」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權	五 者 委 託 益	姓					股東戶名：
	. 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項( 二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託	七 三 七 三 三 。 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 書 ， 可 檢 附 具 之 價 購 委 託 書 行	名 或 名 稱					持有股數：
			受 託 代 理 人		簽名或蓋章
			戶
								親自出席簽名或蓋章
			姓 號
	書仍屬有效(限此一會期)。	金 體 事 為 。	名 或 名
	日 成 控 股 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日 此 致	二 十 萬 元 證 向 集	稱 身 分 證 字 或 統 一 編
			住 號 號
	， 保 徵求場所及 ： 人員簽章處

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開會通知書

• 一、 茲訂於二○二五年五月二十七日(星期二)上午九時，假台北市忠孝東路3段1號3樓(集思北科大會議中心西格瑪廳-台北科 技大學億光大樓)召開二○二五年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地 點。會議主要內容：

• (一)報告事項： 1.2024年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.2024年度董事酬金報告。4.2024年度董事及員工酬勞報

• 告。5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。6.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

• (二)承認事項：1.2024年度營業報告書及財務報告案。2.2024年度盈餘分配案。

• (三)討論事項：修訂「公司章程」部分條文案。

(四)臨時動議。

• 二、 股東常會當日上午9時起亦提供線上直播，請輸入直播觀看網址：https://zoom.us/j/95563563597「Zoom Meeting ID:95563563597/Topic:日成控股股份有限公司2025年股東常會」，如直播連結上有任何問題，請聯繫客服電話0908664-807。

• 三、 本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops. twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公 司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

日成-KY

• 四、依公司法第165條規定，自2025年3月29日至2025年5月27日停止股票過戶登記。

• 五、 檢奉出席簽到卡及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回），於開 會當日攜往會場報到出席 ；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交 由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部， 以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於2025年4月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可 直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號查詢。

• 八、 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自2025年4月27日至2025年5月24日止，請逕登入台灣集中保管 結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc. com.tw】

• 九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

• 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

日成控股股份有限公司董事會 敬啟

委託書填發使用須知
指派書
一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽
茲指派           君
名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託
為本法人股東代表，授權出席 出席。
二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託
貴公司二○二五年五月二十七日
書規則及公司法第一七七條規定辦理。
股東常會，依法行使一切股東三、 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委
權利。託書，並以委託一人為限。
四、 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如
此致
為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
日成控股股份有限公司
五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資
法人股東：料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被
選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權
者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以
西元2025年   月   日

• 五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被 選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。