RH — AGM Information 2024

Sep 4, 2024

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100005 日成控股股份有限公司 股務代理人 上市代號：4807 2024年股東常會通知請先拆閱 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 4 8 0 7 ) 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

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股東 台啟

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

日成-KY

股東常會會場位置圖

※ 注意事項※ 本次股東常會恕不發放紀念品

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----- Start of picture text ----- 日成控股股份有限公司股東印鑑卡 戶 號戶 名 身 分 證 印 鑑統一編號戶籍地通訊處出生日期 電 話 ( )電子郵件信箱 國籍 內部代號：4807----- End of picture text -----

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎 使用永豐金證券股務代理部語音查詢系 統，請撥： (02)2361-1818 按 1 (輸入股票代碼： 4807 )

委 託 書 委 託人 ( 股東 ) 4807 日成 - K Y 2024 日成控股股份有限公司 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司2024年5月30日舉行之 二○二四年股東常會 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 出席簽到卡 □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 2023年度營業報告書及財務報告案： 徵 求 人 簽名或蓋章 時間： 2024年5月30日(星期四)上午九時 地點：台北市忠孝東路3段1號3樓 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (集思北科大會議中心西格瑪廳-台北科技大學億光大樓) 2. 2023年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案： 股東戶號： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 股東戶名： 4. 修訂「公司章程」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 持有股數： 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 親自出席簽名或蓋章 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 日 成 控 股 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日 徵求場所及 ：人員簽章處

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開會通知書

• 一、 茲訂於二○二四年五月三十日(星期四)上午九時，假台北市忠孝東路3段1號3樓(集思北科大會議中心西格瑪廳-台北科技 大學億光大樓)召開二○二四年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地 點。會議主要內容：

• (一)報告事項： 1.2023年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.2023年度董事酬金報告。4.2023年度董事及員工酬勞 報告。

• (二)承認事項：1.2023年度營業報告書及財務報告案。2.2023年度盈餘分配案。

  • (三)討論事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。2.修訂「公司章程」部分條文案。

  • (四)臨時動議。

  • 二、 股東常會當日上午9時起亦提供線上直播，請輸入直播觀看網址：https://zoom.us/j/92403521803「Zoom Meeting ID:92403521803/Topic:日成控股股份有限公司2024年股東常會」，如直播連結上有任何問題，請聯繫客服電話0908664-807。

  • 三、 召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：https://mops.twse. com.tw/mops/web/index)，輸入證券代號選擇電子書--年報及股東會相關資料--股東會各項議案參考資料。

日成-KY

• 四、依公司法第165條規定，自2024年4月1日至2024年5月30日停止股票過戶登記。

• 五、 檢奉出席簽到卡及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回），於開 會當日攜往會場報到出席 ；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料， 交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理 部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

  • 七、如有股東徵求委託書，本公司將於2024年4月29日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可 直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號查詢。

  • 八、 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自2024年4月30日起至2024年5月27日止，請逕登入台灣集中保 管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices. tdcc.com.tw】

  • 九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

  • 十、敬請 查照辦理為荷。

  • 此 致

貴股東

日成控股股份有限公司董事會 敬啟

委託書填發使用須知

指派書
一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽
茲指派           君
名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託
為本法人股東代表，授權出席 出席。
二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託
貴公司二○二四年五月三十日
書規則及公司法第一七七條規定辦理。
股東常會，依法行使一切股東三、 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委
權利。託書，並以委託一人為限。
四、 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如
此致
為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
日成控股股份有限公司
五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資
法人股東：料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被
選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權
者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以
西元2024年   月    日

• 五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被 選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。