RH — AGM Information 2024

Feb 26, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4807 日成-KY　公司提供

序號	4	發言日期	113/02/26	發言時間	17:37:08
發言人	林如茵	發言人職稱	總經理	發言人電話	(662)420-7440
主旨	公告本公司董事會決議召開113年度股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/02/26
說明	1.董事會決議日期:113/02/26 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:集思北科大會議中心-西格瑪廳 (台北市忠孝東路3段1號3樓)台北科技大學億光大樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:1.2023年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.2023年度董事酬金報告。 4.2023年度董事及員工酬勞報告。 6.召集事由二、承認事項:1.2023年度營業報告書及財務報告案。 2.2023年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 2.修訂「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.