RH — AGM Information 2023

Jun 7, 2023

~~日成~~ -KY

100005 日成控股股份有限公司 股務代理人 上市代號：4807 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 4 8 0 7 )

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw

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2023年股東常會通知請先拆閱
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※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 ※ 注意事項※ 國內郵簡 本次股東會恕不發放紀念品 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

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股東 台啟

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034852
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	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※ 注意事項※ 本次股東會恕不發放紀念品 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 2023年 股東常會通知請先拆閱 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：4807 (股票代號：4 8 0 7 ) 日成控股股份有限公司 005	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※ 注意事項※ 本次股東會恕不發放紀念品 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 2023年 股東常會通知請先拆閱 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：4807 (股票代號：4 8 0 7 ) 日成控股股份有限公司 005	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※ 注意事項※ 本次股東會恕不發放紀念品 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 2023年 股東常會通知請先拆閱 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：4807 (股票代號：4 8 0 7 ) 日成控股股份有限公司 005	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※ 注意事項※ 本次股東會恕不發放紀念品 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 2023年 股東常會通知請先拆閱 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：4807 (股票代號：4 8 0 7 ) 日成控股股份有限公司 005	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※ 注意事項※ 本次股東會恕不發放紀念品 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 2023年 股東常會通知請先拆閱 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：4807 (股票代號：4 8 0 7 ) 日成控股股份有限公司 005	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※ 注意事項※ 本次股東會恕不發放紀念品 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 2023年 股東常會通知請先拆閱 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：4807 (股票代號：4 8 0 7 ) 日成控股股份有限公司 005	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： 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本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 2023年 股東常會通知請先拆閱 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：4807 (股票代號：4 8 0 7 ) 日成控股股份有限公司 005	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※ 注意事項※ 本次股東會恕不發放紀念品 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 2023年 股東常會通知請先拆閱 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：4807 (股票代號：4 8 0 7 ) 日成控股股份有限公司 005	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※ 注意事項※ 本次股東會恕不發放紀念品 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 2023年 股東常會通知請先拆閱 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：4807 (股票代號：4 8 0 7 ) 日成控股股份有限公司 005	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※ 注意事項※ 本次股東會恕不發放紀念品 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 2023年 股東常會通知請先拆閱 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：4807 (股票代號：4 8 0 7 ) 日成控股股份有限公司 005	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※ 注意事項※ 本次股東會恕不發放紀念品 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 2023年 股東常會通知請先拆閱 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：4807 (股票代號：4 8 0 7 ) 日成控股股份有限公司 005	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※ 注意事項※ 本次股東會恕不發放紀念品 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 2023年 股東常會通知請先拆閱 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：4807 (股票代號：4 8 0 7 ) 日成控股股份有限公司 005	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※ 注意事項※ 本次股東會恕不發放紀念品 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 2023年 股東常會通知請先拆閱 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：4807 (股票代號：4 8 0 7 ) 日成控股股份有限公司 005	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※ 注意事項※ 本次股東會恕不發放紀念品 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 2023年 股東常會通知請先拆閱 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：4807 (股票代號：4 8 0 7 ) 日成控股股份有限公司 005	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※ 注意事項※ 本次股東會恕不發放紀念品 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 2023年 股東常會通知請先拆閱 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：4807 (股票代號：4 8 0 7 ) 日成控股股份有限公司 005	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※ 注意事項※ 本次股東會恕不發放紀念品 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 2023年 股東常會通知請先拆閱 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：4807 (股票代號：4 8 0 7 ) 日成控股股份有限公司 005	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※ 注意事項※ 本次股東會恕不發放紀念品 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 2023年 股東常會通知請先拆閱 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：4807 (股票代號：4 8 0 7 ) 日成控股股份有限公司 005	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※ 注意事項※ 本次股東會恕不發放紀念品 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 2023年 股東常會通知請先拆閱 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：4807 (股票代號：4 8 0 7 ) 日成控股股份有限公司 005	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf ※ 注意事項※ 本次股東會恕不發放紀念品 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 2023年 股東常會通知請先拆閱 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：4807 (股票代號：4 8 0 7 ) 日成控股股份有限公司 005	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 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永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：4807 (股票代號：4 8 0 7 ) 日成控股股份有限公司 005
		戶名						身 分 證 統一編號									戶號			4807			股東常會會場位置圖
		說 明 事	一、 採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費由股東現金股利 中扣除。 二、 未採用匯款及無匯款帳號者 將於現金股利發放日以掛號 郵寄支票寄發。(郵費由股東					原登記匯款帳號												日成 -KY
								上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於2023年5月26日前填妥 新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。
			現金股利中扣除)					匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東，屆時將以除息 停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶(基本資料…等更新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。
		項
	第 一 聯	簽 名 或 蓋 章						銀行名稱			銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
								聯絡電話
		日成控股股份有限公司股東印鑑卡														戶 號							貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎 使用永豐金證券股務代理部語音查詢系 統，請撥：
		戶 名								身 分 證 統一編號								印 鑑
		戶籍地
		通訊處																						(02)2361-1818按1
	第 二 聯																	內部代號：4807								(輸入股票代碼：4807) 股東戶號： 2023 二○二三年股東常會 出席簽到卡 日成控股股份有限公司 時間：2023年5月26日(星期五)上午九時 地點：台北市忠孝東路3段1號3樓 (集思北科大會議中心西格瑪廳-台北科技大學億光大樓)
		出生日期					電 話		( )
		電子郵件信箱										國籍
		委 託 書													檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利			委託人(股東)		編	4807 日成- K Y					2023 二○二三年股東常會 出席簽到卡 日成控股股份有限公司 時間：2023年5月26日(星期五)上午九時 地點：台北市忠孝東路3段1號3樓 (集思北科大會議中心西格瑪廳-台北科技大學億光大樓)
		一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋 章方式代替)為本股東代理人，出席本公司2023年5月26日舉行之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.2022年度營業報告書及財務報告案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.2022年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂「公司章程」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案：																股 東 戶		號 簽 名 或 蓋 章
																		號 姓 名 或 名
																		稱 持 有 股
																		數 徵 求 人		簽名或蓋章
																		戶 號
																										股東戶號：
		(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂本公司「取得與處分資產處理準則」部分條文案：													五 實 者 委 託 益			姓								股東戶名：
		(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.改選第六屆董事及獨立董事。 7.解除新任董事競業禁止限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。													四 七 三 七 三 三 。 ， 最 高 給 予 檢 舉 書 ， 可 檢 附 具 之 價 購 委 託 書 行			名 或 名 稱								持有股數：
																		受 託 代 理 人		簽名或蓋章
																		戶
																										親自出席簽名或蓋章
																		姓 號
		三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委													獎 金 體 為			名 或 名
		日 成 控 股 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日 託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致													二 十 萬 元 事 證 向 集 保 。			稱 身 分 證 字 或 統 一 編
																		住 址 號 號
		， 徵求場所及 ： 人員簽章處

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P34

~~日成~~ -KY

開會通知書

• 一、 茲訂於二○二三年五月二十六日(星期五)上午九時，假台北市忠孝東路3段1號3樓(集思北科大會議中心西格瑪廳-台北科技 大學億光大樓)召開二○二三年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。 會議主要內容：

• (一)報告事項： 1.2022年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.2022年度董事酬勞報告。4.2022年度員工酬勞報告。5.修 訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。6.修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。7.孫公司 Regal Precious Metal Innovation Co., Ltd.(RPM)取得重要子公司Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.(RJM)土地使用權案報告。

• (二)承認事項：1.2022年度營業報告書及財務報告案。2.2022年度盈餘分配案。 (三)討論事項： 1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂本公司「取得與處 分資產處理準則」部分條文案。

• (四)選舉事項：改選第六屆董事及獨立董事。

• (五)其他議案：解除新任董事競業禁止限制案。

(六)臨時動議。

• 二、 考量群聚感染風險及場地限制，股東常會當日上午9時起亦提供線上直播，請輸入直播觀看網址：https://zoom.us/ j/91329393019 「Zoom Meeting ID:91329393019 / Topic:日成控股股份有限公司2023年股東常會」，如直播連結上有任何 問題，請聯繫客服電話0908-664-807。

• 三、 本公司2022年度盈餘分派案主要內容如下：

現金股利：擬提撥新台幣17,278,214元，每股擬分配0.45元，俟股東會通過後授權董事長訂定配息基準日配發之。

• 四、 召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：https://mops.twse.com. tw/mops/web/index)，輸入證券代號選擇電子書--年報及股東會相關資料--股東會各項議案參考資料。

• 五、依公司法第165條規定，自2023年3月28日至2023年5月26日停止股票過戶登記。

• 六、 檢奉出席簽到卡及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回），於開會 當日攜往會場報到出席 ；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受 託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄 發出席簽到卡予受託代理人。

• 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 八、如有股東徵求委託書，本公司將於2023年4月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直 接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。

• 九、 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自2023年4月26日起至2023年5月23日止，請逕登入台灣集中保管結 算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 十、本次選任董事7席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為：【董事：Solar Jewelers Group Corp.代表人： PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN、Hyperion Trading Co., Ltd.代表人：SARAYUTH MUNGCHITVITSAVAKORN、Orlog Global Co., Ltd.代表人：林緧頤、Unique Global Investment Inc.代表人：林青山】、【獨立董事：李宗培、官志亮、林重 境】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：https://mops.twse.com.tw。

• 十一、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

• 十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

日成控股股份有限公司董事會 敬啟

委託書填發使用須知

指派書
一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽
茲指派           君
名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託
為本法人股東代表，授權出席 出席。
二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託
貴公司二○二三年五月二十六日
書規則及公司法第一七七條規定辦理。
股東常會，依法行使一切股東三、 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委
權利。託書，並以委託一人為限。
四、 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如
此致
為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
日成控股股份有限公司
五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資
法人股東：料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被
選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權
者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以
西元2023年   月    日

• 五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被 選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。