RH — AGM Information 2023

Feb 23, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4807 日成-KY　公司提供

序號	4	發言日期	112/02/23	發言時間	18:45:45
發言人	林如茵	發言人職稱	總經理	發言人電話	(662)420-7440
主旨	公告本公司董事會決議召開112年度股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/02/23
說明	1.董事會決議日期:112/02/23 2.股東會召開日期:112/05/26 3.股東會召開地點:集思北科大會議中心-西格瑪廳 (台北市忠孝東路3段1號3樓)台北科技大學億光大樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:1.2022年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.2022年度董事酬勞報告。 4.2022年度員工酬勞報告。 5.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 6.修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。 7.孫公司Regal Precious Metal Innovation Co., Ltd. (RPM)取得重要子公司Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.(RJM)土地使用權案報告。 6.召集事由二、承認事項:1.2022年度營業報告書及財務報告案。 2.2022年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:1.修訂「公司章程」部分條文案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3.修訂本公司「取得與處分資產處理準則」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:1.改選第六屆董事及獨立董事。 9.召集事由五、其他議案:1.解除新任董事競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/03/28 12.停止過戶截止日期:112/05/26 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.