RH — AGM Information 2022

Aug 25, 2022

時間: 2022年06月10日(星期五)上午九時正 地點:集思北科大會議中心-奧米伽廳

(台北科技大學億光大樓台北市忠孝東路3段1號3樓) 本公司已發行股份總數: 38, 396, 032 股 出席股東股份總數 29.242.698股(其中包含電子方式行使表決權 271,498股) 出席股數佔全部已發行股數:76.16%

出席董事:獨立董事李宗培、獨立董事官志亮、獨立董事葉光洲

列席人員: Solar Jewelers Group Corp. 代表人: PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN、 總經理林如茵、安侯建業聯合會計師事務所張純怡會計師、台灣分公司 總經理李文雄

主席:獨立董事李宗培本系授

記錄:羅雅雯霧新學

一、宣佈開會(出席股東已達法定出席股數,主席宣布會議開始)

二、主席致開會詞 (略)

三、報告事項

第一案

案 由: 2021 年度營業報告。

說 明:

一、本公司2021年度營業報告書,請參閱附件一(第6頁)。 二、報請 公鑒。

洽悉

第二案

案 由:審計委員會查核報告。

說 明:

一、審計委員會查核報告書,請參閱附件二(第8頁)。 二、報請 公鑒。

洽悉

第三案

案 由: 2021 年度員工及董事酬勞報告。

說 明:

一、依本公司章程14年除規定已在公司年度如有獲利,應提撥不低於百分 之一 (1%) 之稅前淨利為貴工酬券人及不高於百分之三 (3%) 之稅前 淨利為董事酬勞。 $\overline{\mathbf{r}}$

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• 二、本公司2021年度經會計師查核後之稅前淨利為新臺幣140,962,894元, 分別以 2%提列員工酬勞為新臺幣 2.819.258 元及 1%提列董事酬勞 1.409.629 元, 並將以現金方式發放。
• 三、報請 公鑒。

洽悉

第四案

• 由:「企業社會責任實務守則」部份條文修訂案。 案
• 說 明:
• 一、依金融監督管理委員會發字第1100375814號函辦理。
• 二、配合國際發展趨勢,實踐永續發展之目標,強化我國上市上櫃公司推 動永續發展執行情形, 爰修正「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」 名稱為「上市上櫃公司永續發展實務守則」,並配合修正相關條文。
• 三、為配合法令規定,擬修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文, 修訂條文對照表及修訂後條文,請參閱附件三(第9頁~第13頁)。
• 四、報請 公鑒。

洽悉

四、承認事項

第一案

【董事會提】

• 由: 2021年度營業報告書及財務報告案。 案
• 說 明:
• 一、本公司2021年度合併財務報告,業經安侯建業聯合會計師事務所張純 怡會計師及趙敏如會計師杳核簽證竣事。
• 二、營業報告書、會計師查核報告及財務報告,請參閱附件四(第14頁~第 20 百)。

三、敬請 承認。

決 議:經出席股東表決權數 29, 242, 698 權投票表決結果如下:

表決結果		佔出席股東總表決權數%
贊成權數	28, 849, 924 權	98.65%
(含電子方式行使表決權數 256,724權)
反對權數	9,167 權	0.03%
(含電子方式行使表決權數	9,167 權)
棄權及未投票權數	383,607 權	1.31%

(含電子方式行使表決權數	ଚ 607/横
	本案經投票表決後照原案通過
		重

【董事會提】

• 案 由: 2021 年度盈餘分配案。
• 說 明:
• 一、擬具本公司2021年稅後淨利為新台幣126,949,512元,未分配盈餘表如 下表所列:

單位:新臺幣元

項 目	金	額
期初未分配盈餘餘額		8,164,662
減: 2021 年度確定福利計劃之再衡量數本期變動數		(1,243,894)
加: 2021 年度稅後淨利		126,949,512
2021 年度可供分配盈餘		133,870,280
減: 提列法定盈餘公積 (10%)		(12,694,951)
減: 提列特別盈餘公積		(121, 175, 329)
期末未分配盈餘		$\theta$
附註一:特別盈餘公積係依金管會民國101年4月6日金管證發字第1010012865號令規
定,本公司於分派可分配盈餘時,就當年度發生之帳列其他股東權益減項淨額, 自當期損益與前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積;履前期累積之其他股東權益
減項金額,則自前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積不得分派。嗣後其他股東權
益減項數額有迴轉時,得就迴轉部份分派盈餘。
附註二:上述股東每股現金股利係依本公司截至2022年3月3日止 (本公司寄發
第五屆第十二次董事會開會通知日)流通在外股數38,389,344股為計算基 準。

董事長:p/pc/ARAPDON 總經理:4.47 工— 會計主管:Sar陳賽琴

二、本期因提列法定盈餘公積及提列特別盈餘公積後,期末盈餘可分配為0,

故本年度無法以盈餘發放股利,擬改由資本公積發放。

三、敬請 承認。

決 議:經出席股東表決權數 29, 242, 698 權投票表決結果如下:

表決結果		佔出席股東總表決權數%
贊成權數	28, 849, 921 權	98.65%
(含電子方式行使表決權數 256,721 權)
反對權數	9,173 權	0.03%
(含電子方式行使表決權數	9,173 權)
棄權及未投票權數	383, 604 權	1.31%

(含電子方式行使表法 本案經投票表決後照應

五、討論事項

第一案

【董事會提】

• 案 由:「公司章程」部分條文修訂案。
• 說. 明:
• 一、為配合法今規定,擬修訂本公司「公司章程」部份條文,修訂條文對照 表,請參閱附件五(第21頁~第33頁)。
• 二、敬請 討論。
• 決 議:經出席股東表決權數 29, 242, 698 權投票表決結果如下:

98.57% (含電子方式行使表決權數 251,702權)
0.04% 14,208 權)
1.38%
5,588 權)

本案經投票表決後照原案通過。

第二案

【董事會提】

案 由:以資本公積發放現金股利案。

• 說 明:
• 一、本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 63.726.311 元配發予股東,每股配發現金股利1.66元。上述股東每股 現金股利係依本公司截至2022年03月03日止(本公司寄發第五屆第 十二次董事會開會通知日)流通在外股數38,389,344股為計算基準。
• 二、本次現金股利配發未滿一元之畸零數額,將帳列本公司之其他收入。
• 三、嗣後如因本公司買回股份、庫藏股轉換或註銷,可轉換公司債轉換或員 工認股權證行使等,而影響本公司流通在外之股份數額,股東配發現金 比例因此發生變動,擬請股東會授權董事長全權處理相關事宜。
• 四、上述資本公積發放現金股利經股東常會通過後,授權董事長訂定除息基 準日發放日及其他相關事宜。

敬請 討論。

決 議:經出席股東表決權數 29 242 298 耀投票表決結果如下:

表決結		佔出席股東總表決權數%
贊成權數 (含電子方式行使表決權數 251,703權)		98.57%
反對權數	14, 202 權	0.04%
(含電子方式行使表決權數	14,202 權)
棄權及未投票權數	403,593 權	1.38%
(含電子方式行使表決權數	5,593 權)

本案經投票表決後照原案通過。

六、臨時動議;無。

七、散會:同日上午九時二十六分整。