RH — AGM Information 2022

Aug 25, 2022

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100005 日成控股股份有限公司 股務代理人 上市代號：4807 2022年 股東常會通知請先拆閱 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 4 8 0 7 ) 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

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----- Start of picture text ----- 股東 台啟1.因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址https://www.stockvote.com.tw。2. 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒 達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。3.如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。身 分 證戶名 戶號 4807統一編號一、 採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 原登記匯款帳號 日成-KY二、 未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(郵費由股東現金股利中扣除) 上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於2022年6月10日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東，屆時將以除息停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶(基本資料…等更新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。 ※ 注意事項※銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 本次股東常會恕不發放紀念品聯絡電話日成控股股份有限公司股東印鑑卡 戶 號戶 名 身 分 證 印 鑑 貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎統一編號使用永豐金證券股務代理部語音查詢系戶籍地統，請撥：通訊處 (02)2361-1818 按 1出生日期 電 話 ( ) (輸入股票代碼： 4807 )電子郵件信箱 國籍 內部代號：4807委 託 書 委 託人 ( 股東 ) 4807 日成 - K Y2022 日成控股股份有限公司一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司 2 0 2 2 年 6 月 1 0 日舉行之 二○二二年股東常會股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 出席簽到卡 □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。徵 求 人 簽名或蓋章 時間： 2022年6月10日(星期五)上午九時1.2021年度營業報告書及財務報告案： 地點：台北市忠孝東路3段1號3樓 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (集思北科大會議中心奧米伽廳-台北科技大學億光大樓)2.2021年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 股東戶號：3.以資本公積發放現金股利案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權股東戶名：4.「公司章程」部份條文修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股受 託 代 理 人 簽名或蓋章務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 持有股數：(二)之授權內容行使股東權利。三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 親自出席簽名或蓋章四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 致日 成 控 股 股 份 有 限 公 司授權日期 年 月 日徵求場所及 ：人員簽章處說明事第 項一 簽聯 名或蓋章編第 一 二 股 號034852 二聯 、禁 、發 結 檢 姓東戶號 簽止 現 算 舉 名或 名交 違 所 電 名稱 或付 法 檢 話 持有 蓋現金 取得 舉， ：︵○ 股數 章或 經������ 其他 及使 查證 二︶ 戶利益之價購 用委託書， 屬實者，最 二五四七三 姓名或名稱號委 可 高 七託 檢 給 三書 附 予 三 戶行 具 檢 。 姓號為。 體事 舉獎金 或統名或名稱身分證 一證十 編字向 號號萬集 元 住保 ， 址----- End of picture text -----

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開會通知書

• 一、 茲訂於二○二二年六月十日(星期五)上午九時，假台北市忠孝東路3段1號3樓(集思北科大會議中心奧米伽廳-台北科技大學億光大樓)召開 二○二二年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

• (一)報告事項： 1.2021年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.2021年度員工及董事酬勞報告。4.「企業社會責任實務 守則」部份條文修訂案。

(二)承認事項：1.2021年度營業報告書及財務報告案。2.2021年度盈餘分配案。 (三)討論事項：1.以資本公積發放現金股利案。2.「公司章程」部份條文修訂案。

• (四)臨時動議。

二、本公司2021年度資本公積分配現金案，業經董事會決議擬訂如下：

• 1.資本公積現金股利新台幣63,726,311元，每股配發新台幣1.66元。

1. 本次資本公積分配案提請股東會通過後，授權董事長訂定配息基準日。如嗣後因本公司流通在外股份總數發生變動時或 各項條件如因法令變更、主管機關核定變更，致影響股東配息率時，授權董事長辦理相關作業。

• 三、 召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：https://mops.twse.com. tw/mops/web/index)，輸入證券代號選擇電子書--年報及股東會相關資料--股東會各項議案參考資料。

日成 -KY

• 四、依公司法第165條規定，自2022年4月12日至2022年6月10日停止股票過戶登記。

• 五、 檢奉出席簽到卡及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回），於開 會當日攜往會場報到出席 ；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交 由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部， 以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

  • 七、如有股東徵求委託書，本公司將於2022年5月10日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可 直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。

  • 八、 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自2022年5月11日起至2022年6月7日止，請逕登入台灣集中保管 結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com. tw】

  • 九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

  • 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

日成控股股份有限公司董事會 敬啟

委託書填發使用須知
指派書
一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽
茲指派           君
名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託
為本法人股東代表，授權出席 出席。
二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託
貴公司二○二二年六月十日
書規則及公司法第一七七條規定辦理。
股東常會，依法行使一切股東三、 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委
權利。託書，並以委託一人為限。
四、 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如
此致
為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
日成控股股份有限公司
五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資
法人股東：料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被
選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權
者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以
西元2022年   月    日

• 五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被 選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。