RH — AGM Information 2021

Aug 11, 2021

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

~~日成~~ -KY

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100005 日成控股股份有限公司 股務代理人 上市代號：4807 2021年 股東常會通知請先拆閱 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 4 8 0 7 ) 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

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1.因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址https://www.stockvote.com.tw。 2. 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發 燒 達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。 3.如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

股東 台啟

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身 分 證 委託書填發使用須知
戶名 戶號 4807
統一編號 一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他
一、 採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 原登記匯款帳號 日成-KY 人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或
二、 未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號 上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於2021年6月22日前填妥 受託代理人者視為委託出席。
郵寄支票寄發。(郵費由股東 新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東，屆時將以除息 二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依
現金股利中扣除) 停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶(基本資料…等更新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。 公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
司法第一七七條規定辦理。
三、 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之
委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以
委託一人為限。
聯絡電話
四、 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫
身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業
或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一
日成控股股份有限公司股東印鑑卡 戶 號 編號。
五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供
戶 名 身 分 證 印 鑑 徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公
統一編號 司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭
戶籍地 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求
人對股東會各項議案之意見。
六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或
通訊處
欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東
會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通
出生日期 電 話 ( )
知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表
電子郵件信箱 國籍 內部代號：4807 決權為準。
委 託 書 委 託人 ( 股東 ) 4807 日成 - K Y
2021 日成控股股份有限公司
一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章
股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：方式代替)為本股東代理人，出席本公司 2 0 2 1 年 6 月 2 2 日舉行之 二○二一年股東常會
□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 出席簽到卡
見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1.2020年度營業報告書及財務報告案： 時間： 2021年6月22日(星期二)上午九時
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章 地點：台北市忠孝東路3段1號2樓
2.2020年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (集思北科大會議中心-噶瑪廳)
3.「董事選舉規範」部份條文修訂案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 股東戶號：
4.「股東會議事規則」部份條文修訂案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 股東戶名：
5.「資金貸與他人作業辦法」部份條文修訂案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6.「取得或處分資產管理辦法」部分條文修訂案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 持有股數：
務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項
(二)之授權內容行使股東權利。 親自出席簽名或蓋章
三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託
書仍屬有效(限此一會期)。
此 致
日 成 控 股 股 份 有 限 公 司
授權日期 年 月 日
徵求場所及 ：人員簽章處
說
明
事
第 項
一 簽
聯 名
或
蓋
章
編
第 一 二 股 號
二聯 、禁 、發 結 檢 姓東戶號 簽
止 現 算 舉 名或 名
交 違 所 電 名稱 或
付 法 檢 話 持有 蓋
現金 取得 舉， ：︵○ 股數 章
或 經
及
其他 使 查證 二︶ 戶
利益之價購 用委託書， 屬實者，最 二五四七三 姓名或名稱號
委 可 高 七
託 檢 給 三
書 附 予 三 戶
行 具 檢 。 姓號
為。 體事 舉獎金 或統名或名稱身分
證 一證
十 編字
向 號號
萬
集 元 住
保 ， 址
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開會通知書

• 一、 茲訂於二○二一年六月二十二日(星期二)上午九時，假台北市忠孝東路3段1號2樓(集思北科大會議中心-噶 瑪廳)召開二○二一年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會 地點。會議主要內容：

• (一)報告事項： 1.2020年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.2020年度員工及董事酬勞報告。4.修訂 「董事會議事規範」報告。5.修訂「董事暨經理人道德行為準則」報告。6.本公司發行中華 民國境內第一次無擔保轉換公司債情形報告。

• (二)承認事項：1.2020年度營業報告書及財務報告案。2.2020年度盈餘分配案。 (三)討論事項： 1.「董事選舉規範」部份條文修訂案。2.「股東會議事規則」部份條文修訂案。3.「資金貸 與他人作業辦法」部份條文修訂案。4.「取得或處分資產管理辦法」部分條文修訂案。

(四)臨時動議。

• 二、 本公司2020年度盈餘分派案業經董事會擬訂如下：

• 1.現金股利： 擬提撥新台幣19,193,000元，每股擬分配0.5元。俟股東會通過後授權董事會訂定配息基準日 配發之。

• 三、 召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：https:// mops.twse.com.tw/mops/web/index)，輸入證券代號選擇電子書--年報及股東會相關資料--股東會各項議案 參考資料。

~~日成~~ -KY

• 四、依公司法第165條規定，自2021年4月24日至2021年6月22日停止股票過戶登記。

• 五、 檢奉出席簽到卡及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須 寄回），於開會當日攜往會場報到出席 ；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託 代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公 司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。 七、如有股東徵求委託書，本公司將於2021年5月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東 如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查 詢。

• 八、 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自2021年5月23日起至2021年6月19日止，請逕登入 台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址： https://www.stockvote.com.tw】

• 九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請 查照辦理為荷。

此 致 貴股東 日成控股股份有限公司董事會 敬啟

• ※ 注意事項※

• 指派書 一、紀念品：精美飾品。

• 茲指派 君 二、 紀念品發放原則：股東持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電

• 為本法人股東代表，授權出席 子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 三、紀念品領取方式：

• 貴公司二○二一年六月二十二日 (1) 貴股東如欲領取紀念品，請於110年6月1日至110年6月23日止(例假日除外上 午9時至下午5時止)，憑開會通知書第二聯，洽日成控股股份有限公司(台北

• 股東常會，依法行使一切股東 市松江路131號11樓)，限1,000股(含)以上。 (2) 電子投票領取紀念品方式:請於110年6月30日至110年7月9日(例假日除外)上

• 權利。 午九時至下午五時止，憑出席簽到卡、印出「股東e票通-股東會電子投票平

• 此致 台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或身分證明文件影本(三擇一)至日成 控股股份有限公司(台北市松江路131號11樓) ，領取股東會紀念品，逾期不

• 日成控股股份有限公司 再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

• 法人股東： (3) 親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於 110年6月22日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。

• (4) 紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。(紀念品數量不足時，將提供等值 商品)

• 四、 法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派

• 西元2021年 月 日 書，蓋妥法人印章據以出席股東會。