RH — AGM Information 2021

Mar 19, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4807 日成-KY　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/19	發言時間	18:46:43
發言人	林如茵	發言人職稱	總經理	發言人電話	(662)420-7440
主旨	公告本公司董事會決議召開110年度股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/19
說明	1.董事會決議日期:110/03/19 2.股東會召開日期:110/06/22 3.股東會召開地點:集思北科大會議中心噶瑪廳(台北科技大學億光大樓) 4.召集事由一、報告事項: 1.2020年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.2020年度員工及董事酬勞報告。 4.修訂「董事會議事規範」報告。 5.修訂「董事暨經理人道德行為準則」報告。 6.本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.2020年度營業報告書及財務報告案。 2.2020年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.「董事選舉規範」部份條文修訂案。 2.「股東會議事規則」部份條文修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/24 11.停止過戶截止日期:110/06/22 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.