RH — AGM Information 2020

Jul 29, 2020

日成 -KY

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10044 日成控股股份有限公司 股務代理人 上市代號：4807 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 4 8 0 7 )

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2020年 股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

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股東 台啟

• ※ 防疫須知※

• 1. 因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決 權，網址https://www.stockvote.com.tw。

2. 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。未 佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 攝氏38度者，禁止進入股東會會場。

3. 如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀 測站」之重大訊息公告。

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----- Start of picture text ----- 日成控股股份有限公司股東印鑑卡 戶 號戶 名 身 分 證 印 鑑統一編號戶籍地通訊處出生日期 電 話 ( )電子郵件信箱 內部代號：4807----- End of picture text -----

委託書填發使用須知

• 一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他 人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者 視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或 受託代理人者視為委託出席。

• 二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依 公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公 司法第一七七條規定辦理。

• 三、 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之 委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以 委託一人為限。

• 四、 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫 身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業 或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一 編號。

• 五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供 徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公 司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

• 六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或 欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東 會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。

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----- Start of picture text ----- 委 託 書 委 託人 ( 股東 ) 4807 日成 - K Y2020 日成控股股份有限公司一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：方式代替)為本股東代理人，出席本公司 2 0 2 0 年 6 月 1 7 日舉行之 二○二○年股東常會 □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 出席簽到卡見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.2019年度營業報告書及財務報告案： 時間： 2020年6月17日(星期三)上午九時 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章 地點：集思北科大會議中心-西格瑪廳2.2019年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (台北市忠孝東路3段197號3樓)3.「公司章程」部分條文修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權4.「股東會議事規則」部份條文修訂案： 股東戶號： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權5. 「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部份條 股東戶名： 文修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權6.選舉第5屆董事。7.解除新任董事競業禁止限制案：受 託 代 理 人 簽名或蓋章 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 持有股數：務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 親自出席簽名或蓋章三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 致日 成 控 股 股 份 有 限 公 司授權日期 年 月 日徵求場所及 ：人員簽章處編第 一 二 股 號二聯 、禁 、發 結 檢 姓東戶號 簽止 現 算 舉 名或 名交 違 所 電 名稱 或付 法 檢 話 持有 蓋現金 取得 舉， ：︵○ 股數 章或 經及其他 使 查證 二︶ 戶利益之價購 用委託書， 屬實者，最 二五四七三 姓名或名稱號委 可 高 七託 檢 給 三書 附 予 三 戶行 具 檢 。 姓號為。 體事 舉獎金 或統名或名稱身分證 一證五 編字向 號號萬集 元 住保 ， 址----- End of picture text -----

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開會通知書

• 一、 茲訂於二○二○年六月十七日(星期三)上午九時，假集思北科大會議中心-西格瑪廳(台北市忠孝東路3段197號3樓)召開 二○二○年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

• (一)報告事項： 1.2019年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.2019年度員工及董事酬勞報告。4.修訂「董事會議事 規範」報告。5.2019年董事酬金發放合理性說明。

• (二)承認事項：1.2019年度營業報告書及財務報告案。2.2019年度盈餘分配案。 (三)討論事項： 1.「公司章程」部分條文修訂案。2.「股東會議事規則」部份條文修訂案。3.「誠信經營守則」及「誠 信經營作業程序及行為指南」部份條文修訂案。

• (四)選舉事項：選舉第5屆董事。

  • (五)其他議案：解除新任董事競業禁止限制案。 (六)臨時動議。

  • 二、 召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：http://mops.twse. com.tw/mops/web/index)，輸入證券代號選擇電子書--年報及股東會相關資料--股東會各項議案參考資料。

  • 三、依公司法第165條規定，自2020年4月19日至2020年6月17日停止股票過戶登記。

日成 -KY

• 四、 檢奉出席簽到卡及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回），於 開會當日攜往會場報到出席 ；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資 料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務 代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於2020年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢， 可直接鍵入(網址：http://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。

七、 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自2020年5月18日起至2020年6月14日止，請逕登入台灣集中保 管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote. com.tw】

• 八、本次選任董事7席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為：【董事: Solar Jewelers Group Corp.代表人: PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN、Hyperion Trading Co.,Ltd.代表人: SARAYUTH MUNGCHITVITSAVAKORN、Orlog Global Co., Ltd.代表人: 林緧頤、Unique Global Investment Inc.代表人: 林青山】、【獨立董事：李宗培、葉光洲、官志 亮】。

• 九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

• 十、敬請 查照辦理為荷。

• 此 致

• 貴股東 日成控股股份有限公司董事會 敬啟

※ 注意事項 ※

指派書※注意事項※
茲指派           君一、紀念品：本公司D.Vita及ReMODA平台購物金7,000元。
為本法人股東代表，授權出席 二、紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。
貴公司二○二○年六月十七日三、紀念品領取方式：
股東常會，依法行使一切股東    (1) 貴股東如欲委託代理出席者、電子投票者或親自出席股東會者，請掃描以下
QR Code或連結網址(https://www.regaljewelrygroup109shareholder.com/)
權利。
此致領取股東會紀念品。
日成控股股份有限公司
法人股東：    (2)股東會紀念品領取期限為2020年6月17日至同年8月17日，逾期不再發放。
    (3)若領取股東會紀念品有相關問題，請洽日成控股服務專線:(02)2501-2022
四、 法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派
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書，蓋妥法人印章據以出席股東會。