RH — AGM Information 2020

May 7, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4807 日成-KY　公司提供

序號	1	發言日期	109/05/07	發言時間	22:55:52
發言人	林如茵	發言人職稱	總經理	發言人電話	(662)420-7440
主旨	公告本公司董事會決議召開109年度股東常會(新增報告事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/05/07
說明	1.董事會決議日期:109/05/07 2.股東會召開日期:109/06/17 3.股東會召開地點:集思北科大會議中心西格瑪廳(台北科技大學億光大樓) 4.召集事由一、報告事項: 　　　　　1.2019年度營業報告。 　　　　　2.審計委員會查核報告。 　　　　　3.2019年度員工及董事酬勞報告。 　　　　　4.修訂「董事會議事規範」報告。 　　　　　5.2019年董事酬金發放合理性說明。 5.召集事由二、承認事項: 　　　　　1.2019年度營業報告書及財務報告案。 　　　　　2.2019年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 　　　　　1.「公司章程」部分條文修訂案。 　　　　　2.「股東會議事規則」部分條文修訂案。 　　　　　3.「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文修訂案。 7.召集事由四、選舉事項: 　　　　　1.改選第五屆董事及獨立董事。 8.召集事由五、其他議案: 　　　　　1.解除新任董事競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/19 11.停止過戶截止日期:109/06/17 12.其他應敘明事項:新增報告事項5.2019年董事酬金發放合理性說明。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.