RH — AGM Information 2018

Jul 12, 2018

日成控股股份有限公司

2018 年股東常會議事錄

時間： 2018 年 05 月 28 日 ( 星期一 ) 上午九時正

• 地點：集思北科大會議中心 西格瑪廰

• ( 台北科技大學億光大樓台北市忠孝東路 3 段 197 號 3 樓 )

• 本公司已發行股份總數： 38,160,000 股

• 出席股東股份總數 30,756,675 股 ( 其中包含電子方式行使表決權 561,473 股 ) 出席股數佔全部已發行股數： 80.59%

出席董事：董事長 PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN 、

Ausrine Marketing Corp. 賴錦和董事、

Orlog Global Co.,Ltd. 林緧頤董事、

獨立董事李宗培、獨立董事葉光洲、獨立董事官志亮

• 列席人員：安侯建業聯合會計師事務所呂莉莉會計師、永豐金證券廖世平協理、博鑫 國際法律事務所陳錦旋律師、總經理林如茵、業務處副總經理林緧頤、管 理處副總經理張詠喨、台灣分公司總經理李文雄

主席： PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN

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記錄：許瀞方

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• 一、宣佈開會 ( 出席股東已達法定出席股數，主席宣佈會議開始 )

二、主席致開會詞 ( 略 )

三、報告事項

一 第 案

案 由： 2017 年度營業報告。

• 說 明：

• 一、本公司 2017 年度營業報告書，請參閱附件一。

• 二、報請 公鑒。

洽悉

第二案

• 案 由：審計委員會查核報告。

• 說 明：

• 一、審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

• 二、報請 公鑒。

洽悉

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第三案

• 案 由： 2017 年度員工及董事酬勞報告。

• 說 明：

• 一、依本公司章程 14.4 條規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之 一（ 1% ）之稅前淨利為員工酬勞，及不高於百分之三（ 3% ）之稅前淨 利為董事酬勞。

• 二、本公司 2017 年度未扣除員工酬勞及董事酬勞之稅前淨利，分別以 1%

• 及 0% ，提列員工酬勞為新臺幣 1,466,909 元及董事酬勞 0 元，並將以現 金方式發放。

• 三、報請 公鑒。

洽悉

第四案

• 案 由：修訂「董事會議事規範」報告。

• 說 明：

• 一、依金融監督管理委員會金管 2017 年 07 月 28 日證發字第 10600271125 號函辦理，擬修訂本公司「董事會議事規範」部份條文，條文修正對照 表，請參閱附件三。

• 二、報請 公鑒。

洽悉

四、承認事項

一 第 案 【董事會提】

• 案 由： 2017 年度營業報告書及財務報告案。

• 說 明：

• 一、本公司 2017 年度合併財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所呂莉 莉會計師及關春修會計師查核簽證竣事。

• 二、營業報告書、會計師查核報告及財務報告，請參閱附件一及附件四。 三、敬請 承認。

• 決 議：經出席股東表決權數 30,756,675 權投票表決結果如下：

表決結果	佔出席股東總表決權數%
贊成權數 28,808,263權 (含電子方式行使表決權數529,063權)	93.66%
反對權數2,522權 (含電子方式行使表決權數2,522權)	0.01%
棄權及未投票權數1,945,890權 (含電子方式行使表決權數29,888權)	6.33%
本案經投票表決後照原案通過。

第二案 【董事會提】 案 由： 2017 年度盈餘分配案。

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說 明：

一、依公司法及本公司章程規定，擬具 2017 年度盈餘分配表如下表所列。

單位：新臺幣元

	單位：新臺幣元
項 目	金 額
期初未分配盈餘 加：迴轉權益減項提列之特別盈餘公積(附註一) 調整後期初未分配盈餘 減：2017年度確定福利計劃精算損失 加：2017年度稅後淨利 減：提列10%法定盈餘公積	21,309,076 12,411,835 33,720,911 (5,586,355) 127,006,854 (12,700,685)
2017年度可供分配盈餘 減：股東股利-現金(每股約3元) (附註二)	142,440,725 114,480,000
期末未分配盈餘	27,960,725
附註一：2016年度依中華民國證券主管機關法規提列之特別盈餘公積 40,892,556元，係2016年12月31日發生之股東權益減項金額(國 外營運機構財務報表換算之兌換差額)；截至2017年12月31日發 生之股東權益減項金額(國外營運機構財務報表換算之兌換差額)為 28,480,721元，故需迴轉權益減項提列之特別盈餘公積12,411,835 元。 附註二：上述股東每股現金股利係依本公司截至2018年02月09日止(本 公司寄發第三屆第九次董事會開會通知日)流通在外股數 38,160,000股為計算基準。

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• 董事長： 總經理： 會計主管：

• 二、盈餘分配案俟經 2018 年股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日、 發放日及其他相關事宜，嗣後若因本公司股本變動，影響流通在外股 數，以致影響股東每股配發率時，亦授權董事長全權處理相關事宜。

• 三、本次現金股利配發未滿一元之畸零數額，將帳列本公司之其他收入。

• 四、敬請 承認。

• 決 議：經出席股東表決權數 30,756,675 權投票表決結果如下：

表決結果	佔出席股東總表決權數%
贊成權數28,805,262權 (含電子方式行使表決權數526,062權)	93.65%
反對權數5,522權 (含電子方式行使表決權數5,522權)	0.02%
棄權及未投票權數1,945,891權 (含電子方式行使表決權數29,889權)	6.33%

本案經投票表決後照原案通過。

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五、討論事項

• 一

• 第 案 【董事會提】 案 由：「公司章程」部分條文修訂案。

• 說 明：

• 一、依臺灣證券交易所股份有限公司發文字號：臺證上二字第 1061703251 號，擬修訂本公司「公司章程」部份條文，修訂條文對照表，請參閱附 件五。

• 二、敬請 討論。

• 決 議：經出席股東表決權數 30,756,675 權投票表決結果如下：

表決結果	佔出席股東總表決權數%
贊成權數28,800,266權 (含電子方式行使表決權數521,066權)	93,64%
反對權數9,522權 (含電子方式行使表決權數9,522權)	0.03%
棄權及未投票權數1,946,887權 (含電子方式行使表決權數30,885權)	6.33%

本案經投票表決後照原案通過。

六、臨時動議： 無。

七、散會： 同日上午九時十九分整。

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附件五

日成控股股份有限公司

公司章程修訂條文對照表

	Proposal for the Amendment 修訂後條文	Original Articles 現行條文	Description 說明
	12.1 Subject to the Law and the Articles, the Company may from time to time by Special Resolution: 在不違反開曼公司法及 本章程之情況下，公司得 隨時經特別決議： (a) change its name; 變更其名稱； (b) alter or add to the Articles; 修改或增加章程； (c) alter or add to the Memorandum with respect to any objects, powers or other matters specified therein; 修改或增加章程大綱有 關公司目的、權力或其他 特別載明之事項； (d) reduce its share capital and any capital redemption reserve fund; or 減少資本及資本贖回準 備金；或 (e) effect a Merger under the Law；in the event the Company participates in the merger and is dissolved thereafter, and the trading of Company shares on the stock exchange market shall be terminated consequently,	12.1 Subject to the Law and the Articles, the Company may from time to time by Special Resolution: 在不違反開曼公司法及本 章程之情況下，公司得隨 時經特別決議： (a) change its name; 變更其名稱； (b) alter or add to the Articles; 修改或增加章程； (c) alter or add to the Memorandum with respect to any objects, powers or other matters specified therein; 修改或增加章程大綱有關 公司目的、權力或其他特 別載明之事項； (d) reduce its share capital and any capital redemption reserve fund; or 減少資本及資本贖回準備 金；或 (e) effect a Merger under the Law. 進行開曼公司法之合併。	This Article was amended based on the request of the Taiwan Stock Exchange and the relevant applicable public company rules. 依臺灣證券交易 所之要求、公開 發行公司規則之 規定，增訂本條 文字。

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	while the surviving or the newly incorporated company is not a listed or OTC company, the resolution of the general meeting shall be adopted by two-thirds or more of the votes of the shareholders who represent the total number of issued shares of the Company. 進行開曼公司法之合 併，但公司因參與合併後 消滅而致終止上市，且存 續或新設之公司為非上 市（櫃）公司者，應經本 公司已發行股份總數三 分之二以上股東之同意 行之。
	12.3 Subject to the Law and Article 12.4 hereof, the following actions by the Company shall require the approval of the Members by a Supermajority Resolution: 於不違反開曼公司法和 本章程第12.4條之情形 下，公司之下列行為應取 得股東 重度決議之許可： (a) effecting any capitalization of distributable dividends and/or bonuses and/or any other amount prescribed under Article 17 hereof; 將得分派之股息及/或紅	12.3 Subject to the Law and Article 12.4 hereof, the following actions by the Company shall require the approval of the Members by a Supermajority Resolution: 於不違反開曼公司法和本 章程第12.4條之情形下， 公司之下列行為應取得股 東 重度決議之許可： (a) effecting any capitalization of distributable dividends and/or bonuses and/or any other amount prescribed under Article 17 hereof; 將得分派之股息及/或紅利 及/或其他第17 條所定款	This Article was amended based on the request of the Taiwan Stock Exchange and the relevant applicable public company rules. 依臺灣證券交易 所之要求、公開 發行公司規則之 規定，增訂本條 文字。

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利及/或其他第17條所定 款項撥充資本； (b) effecting any Merger (except for any Merger which falls within the definition of "merger" and/or "consolidation" under the Law, which requires the approval of the Company by Special Resolution only) or spin-off of the Company; provided, however, that the trading of Company shares on the stock exchange market shall be terminated because the Company participates in the merger and is dissolved thereafter, or in the acquisition by a company under general assumption or transfer, or in the acquisition by share exchange, or spin-off, while the surviving, or the transferee company, or the newly incorporated company is not a listed or OTC company, the resolution of the general meeting shall be adopted by two-thirds or more of the votes of the shareholders who represent the total number of issued shares of the Company. 合併（除符合開曼公司法 所定義之「併購及／或合	項撥充資本； (b) effecting any Merger (except for any Merger which falls within the definition of "merger" and/or "consolidation" under the Law, which requires the approval of the Company by Special Resolution only) or spin-off of the Company; 合併（除符合開曼公司法 所定義之「併購及／或合 併」須特別決議）或分割；

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併」須特別決議）或分 割；但公司因參與合併後 消滅、概括讓與、股份轉 換或分割而致終止上 市，且存續或新設之公司 為非上市（櫃）公司者， 應經本公司已發行股份 總數三分之二以上股東 之同意行之。 (c) entering into, amend, or terminate any Lease Contract, Management Contract or Joint Operation Contract; 締結、變更或終止營業出 租契約、委託經營契約或 共同經營契約； (d) the transferring of the whole or any essential part of the business or assets of the Company; provided, however, that the trading of Company shares on the stock exchange market shall be terminated because the Company transferred its business or assets to another company, the resolution of the general meeting shall be adopted by two-thirds or more of the votes of the shareholders who represent the total number of issued shares of the Company； or 讓與其全部或主要部分 之營業或財產；但公司因 讓與其營業或資產而終	(c) entering into, amend, or terminate any Lease Contract, Management Contract or Joint Operation Contract; 締結、變更或終止營業出 租契約、委託經營契約或 共同經營契約； (d) the transferring of the whole or any essential part of the business or assets of the Company; or 讓與其全部或主要部分之 營業或財產；或 (e) acquiring or assuming the whole business or assets of another person, which has a material effect on the

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止上市，且受讓公司為非 上市（櫃）公司者，應經 本公司已發行股份總數 三分之二以上股東之同 意行之； 或 (e) acquiring or assuming the whole business or assets of another person, which has a material effect on the Company's operation ； provided, however, that the trading of Company shares on the stock exchange market shall be terminated because of the preceding event, the resolution of the general meeting shall be adopted by two-thirds or more of the votes of the shareholders who represent the total number of issued shares of the Company. 取得或受讓他人的全部 營業或財產而對公司營 運有重大影響者；但公司 因前揭情事而終止上 市，且受讓公司為非上市 （櫃）公司者，應經本公 司已發行股份總數三分 之二以上股東之同意行 之。	Company's operation. 取得或受讓他人的全部營 業或財產而對公司營運有 重大影響者。

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