RH — AGM Information 2018

Feb 26, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4807 日成-KY　公司提供

序號	1	發言日期	107/02/26	發言時間	17:23:22
發言人	石勝德	發言人職稱	執行長特別助理	發言人電話	(662) 420-7440#1573
主旨	公告本公司董事會決議召開107年度股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/02/26
說明	1.董事會決議日期:107/02/26 2.股東會召開日期:107/05/28 3.股東會召開地點:集思北科大會議中心西格瑪廳(台北科技大學億光大樓) 4.召集事由一、報告事項: 1.2017年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.2017年度員工及董事酬勞報告。 4.修訂「董事會議事規範」報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.2017年度營業報告書及財務報告案。 2.2017年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/03/30 11.停止過戶截止日期:107/05/28 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，受理股東提案相關事宜如下： (1)受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東。 (2)受理期間：107/03/20~107/03/30下午5時前寄達或送達。 (3)受理處所：日成控股股份有限公司股務(台北市博愛路49號15樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.