R&G PharmaStudies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Aug 28, 2022

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2022-003

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

为做好疫情防控工作，配合政府主管部门控制人员流动、减少人 员聚集，保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励和建议各位股东选 择通过网络投票方式参加本次股东大会。鉴于当前疫情的防控形势及 相关政策随时可能发生变化，拟现场参加本次股东大会的股东及股东 代理人请务必在出行前确认北京市最新的防疫要求，若存在不符合最 新北京市疫情防控要求情形，将无法进入会议现场。敬请理解！

根据诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第六次会议决议，公司董事会定于2022 年09 月15 日 （星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2022 年第 二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有

• 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议：2022 年09 月15 日（星期四）14:30

• （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

• 具体时间为 2022 年09 月15 日9:15-9:25，9:30-11:30 和

• 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2022 年09 月15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只 能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 会议的股权登记日：2022 年09 月08 日（星期四）。

• 出席对象：

• （1）截止2022 年09 月08 日（股权登记日）下午收市时，在中

• 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发 行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路19 号华通大厦 B 座北塔1 层公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议的提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公 司章程>并办理工商变更登记及备案的议案》	√
2.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》	√
3.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 议案》	√
4.00	《关于修订<股东大会议事规则>等公司制度的 议案》（分项表决）	√ 作为投票 对象的子议案 数：(7)
4.01	《关于修订股东大会议事规则的议案》	√
4.02	《关于修订董事会议事规则的议案》	√
4.03	《关于修订关联交易管理制度的议案》	√
4.04	《关于修订对外担保制度的议案》	√
4.05	《关于修订独立董事议事规则的议案》	√
4.06	《关于修订募集资金管理办法的议案》	√
4.07	《关于修订对外投资制度的议案》	√
5.00	《关于修订监事会议事规则的议案》	√

上述提案中，提案第1.00 项、4.01 项、4.02、5.00 属于特别决

议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过， 其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数 通过。提案4.00 项需逐项表决。

提案 2、3 需对中小投资者单独计票并对计票结果进行披露（中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持 有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述提案已经公司第四届董事会第六次会议、第三届监事会第四 次会议审议通过。详情请参阅于2022 年08 月29 日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、 会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有 效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本 人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持 股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其 具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、 法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示 本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委 托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证 原件。

（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方 式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准,不 接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二）、《授

权委托书》（附件三），以便登记确认。

• 2、登记时间：2022 年09 月09 日9:00- 17:00。

• 3、登记地点、邮寄地址：北京市海淀区车公庄西路19 号华通大

• 厦B 座北塔11 层公司证券部。

• 4、会议联系方式：

• 联系人：齐士坤

• 联系电话：010-88019152

• 传 真：010-88019978

• 电子邮箱：ir@rg-pharma.com

• 联系地址：北京市海淀区车公庄西路19 号华通大厦B 座北塔11

• 层公司证券部。

• 5、其他事项：本次大会会期半天，出席现场会议的股东和股东

• 代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续,与会 股东所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深 圳证券交易所交易系统或互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程见附件一。

六、备查文件

• 1、《诺思格（北京）医药科技股份有限公司第四届董事会第六次

• 会议决议》。

• 2、《诺思格（北京）医药科技股份有限公司第三届监事会第四次

会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

• 附件三：授权委托书

诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会

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附件 一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深 圳证券交易所交易系统或互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

一、网络投票程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351333”，投票

• 简称为“诺思投票”。

• 2、填报表决意见和选举票数。

• 本次股东大会提案类型为 非累积投票提案 。对于非累积投票提

• 案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

• 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

• 二、采用深圳证券交易所系统投票的程序

• 1、投票时间：2022 年 09 月15 日的交易时间，即上午9:15—

• 9:25 和9:30—11:30，下午13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022 年 09 月15 日（现

• 场股东大会召开日）9:15—15:00 的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证

• 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“ 深交所投资者服务密码”。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则 指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行投票。

• 四、网络投票其他注意事项

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通

• 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股 东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案 进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大 会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件 二

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会

股东参会登记表

股东名称/姓名 （全称）		统一社会信用代 码/身份证号码
股东账户		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		邮编
是否本人参会		备注

注:

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容 与中国证券登 记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一 致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人 承担全部责任。特此承诺。

• 2、已填妥及签署的登记表用信函或传真方式进行登记的（需提

• 供有关证件复印件），以公司收到信函、传真的时间为准。

• 3、请用正楷填写此表

附件 三

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我方出席诺思格（北京） 医药科技股份有限公司2022 年第二次临时股东大会，并代表我方行 使所有属于我方作为股东的表决权，以投票方式赞成/反对/弃权2022 年第二次临时股东大会上的如下议案：

请在适当的方格内填上“√”号。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提 案外的所有提案	√
非累积投票提 案
1.00	《关于变更公司注册资 本、公司类型、修订<公 司章程>并办理工商变 更登记及备案的议案》	√
2.00	《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的 议案》	√
	《关于使用部分超募资 金永久补充流动资金的 议案》	√
4.00	《关于修订<股东大会 议事规则>等公司制度 的议案》（分项表决）	√ 作为投票对象的子议案数：7
4.01	《关于修订股东大会议 事规则的议案》	√

4.02	《关于修订董事会议事 规则的议案》	√
4.03	《关于修订关联交易管 理制度的议案》	√
4.04	《关于修订对外担保制 度的议案》	√
4.05	《关于修订独立董事议 事规则的议案》	√
4.06	《关于修订募集资金管 理办法的议案》	√
4.07	《关于修订对外投资制 度的议案》	√
5.00	《关于修订监事会议事 规则的议案》	√

• 1、请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。

• 2、若没有明确指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适

当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

• 委托人持股数：

委托人盖章（签名）： 受托人（签名）： 委托日期：2022 年【 】月【 】日

有效期限：2022 年【 】月【 】日至2022 年第二次临时股东大

会结束时止