RFTECH CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

알에프텍/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60 (주)알에프텍 주주총회장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
《보고 사항》 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정이며, (1)보고사항 중 라. 재무제표 승인 보고'로 대체될 예정입니다. - 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제도를 도입하고 있으며, 세부사항은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제31기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건	상기 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조
2	정관 일부 변경(안) 승인의 건	-
2-1	주식(액면)병합에 따른 액면가액 변경(안) 승인의 건	-
2-1	개정상법(표준정관)반영 및 기추진사항(사업목적, 배당조문정비, 자금조달방안 유연화 등) 변경(안) 승인의 건	-
3	이사 선임의 건	사내이사 2인 / 사외이사 1인
3-1	사내이사 조경숙 선임의 건	신규선임
3-2	사내이사 김두인 선임의 건	신규선임
3-3	사외이사 최영철 선임의 건	신규선임
4	감사 민경철 선임의 건	상근감사 1인
5	이사 보수한도 승인의 건	전년동일
6	감사 보수한도 승인의 건	전년동일
7	임원 퇴직금 지급규정 일부변경(안) 승인의 건	지급률 축소(감액)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조경숙	1960-02	3	신규선임	카이스트 최고경영자과정 수료 現. ㈜이스트버건디 대표이사 現. 오성첨단소재㈜ 사내이사(의장) 現. 화일약품㈜ 대표이사
김두인	1985-04	3	신규선임	CEMS, ST. GALLEN UNIVERSITY 국제경영학 석사 現. 오성첨단소재㈜ 사내이사 現. ㈜금호에이치티 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최영철	1976-06	3	신규선임	한국외대 경영학사 前. 한영회계법인 SaT본부 Partner회계사 現. 삼덕회계법인 회계사 現. 에스씨엠생명과학 사외이사	에스씨엠생명과학 (사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
민경철	1969-09	3	신규선임	상근	서울대 경영학사 前. 수원지방검찰청 검사 前. 대구지방검찰청 검사 前. 법무법인 중부로 변호사 前. 법무법인 동광 변호사 現. 법무법인 이엘 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 군, 관납업 - 발사체, 항공기, 우주비행체와 관련 전기, 전자, 화약 엔진, 기계류 및 소재류(복합재료, 유ㆍ무기재료, 금소제품 등)의 제조, 가공, 조립, 재생, 개조, 정비, 개량 및 판매업 - 전자 및 전기계측기기의 제조, 교정, 검사 및 판매업 - 전기공사업 - 정보통신공사업 - 자동 제어장치, 자동 자료처리기계 및 동 부분품 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업 - 특수목적용기계 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업 - 특수제품의 제조판매업		방위산업관련 과제수행결과에 따라 영위할 가능성이 높은 사업목적의 선제적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		06-30
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-