RFTECH CO., LTD — AGM Information 2025

Jun 12, 2025

알에프텍/주주총회소집결의/(2025.06.12)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-06-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-06-12
3. 정정사유	임시주주총회 제반사항 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	(부의안건) 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(추후 확정 예정) 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 미확정) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 미확정) 제3호의안 : 감사 선임의 건(후보 미확정)	(부의안건) 제1호의안 : 정관 변경의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신종한 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김은희 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이윤성 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이현범 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 정인재 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 한석리 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 송창진 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-06-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60 (주)알에프텍 주주총회장
3. 의안 주요내용		(부의안건) 제1호의안 : 정관 변경의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신종한 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김은희 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이윤성 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이현범 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 정인재 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 한석리 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 송창진 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-05-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
최대주주 변경을 수반한 주식양수도 계약에 따른 임시주주총회 개최입니다.
※관련공시	2025-05-07 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신종한	1970-09	3년	신규선임	現 ㈜파운드에쿼티파트너스 대표이사 前 ㈜이이인텐션 이사
김은희	1978-03	3년	신규선임	現 태국 Honest Trading Co.Ltd. COO 前 메가엠디 물리과 교수
이윤성	1982-06	3년	신규선임	現 부산에쿼티파트너스㈜ 대표이사 前 메이슨캐피탈㈜ 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현범	1978-04	3년	신규선임	現 부산에쿼티파트너스㈜ 대표이사 前 Macquarie Bank, Executive	부산에쿼티파트너스㈜ (대표이사)
정인재	1962-08	3년	신규선임	現 선우행정사 前 청와대 대통령비서실 시민사회수석실 선임행정관 前 식약청 위해서범중앙조사단	-
한석리	1962-01	3년	신규선임	現 법무법인 인성 대표변호사 前 울산지검장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송창진	1971-05	3년	신규선임	상근	現 법무법인 인월 대표변호사 前 고위공직자 범죄수사처 수사2부 부장검사 前 서울중앙지방검찰청 특수1 검사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	89.인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업 90.드론 제조 및 판매 91.안티드론 통합솔루션 판매 92. 위 각호에 관련된 일체의 부대사업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-