RFTECH CO., LTD — AGM Information 2019

Mar 14, 2019

알에프텍/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60 (주)알에프텍 주주총회장
3. 의안 주요내용		1. 보고안건   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태 보고   라. 재무제표 및 연결재무제표 승인 보고 2. 부의안건   제1호 의안: 정관 일부 변경의 건   제2호 의안: 이사 선임의 건    제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보:차정운)    제2-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보:남궁헌)    제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보:김성택)   제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건   제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건   제5호 의안: 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제24기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인과 관련하여 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 의거 이사회가 재무제표를 승인하기 위한 요건을 충족하였으므로 본 안건에 대한 제안설명을 하고 이사회에 심의를 요청한 바, 참석이사 및 참석감사 만장일치로 19년3월14일 승인 가결하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차정운	1956-05	3	재선임	現 (주)알에프텍 공동대표이사
남궁헌	1974-08	3	신규선임	現 (주)티케프라이빗에쿼티 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성택	1968-01	3	신규선임	現 연세대학교 치과대학 교수	-