RFsemiTechnologies,Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 13, 2019

알에프세미/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	10:00
2. 장소		전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 153 전주 2공장 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1. 영업보고    2. 감사보고 나. 부의사항    1. 제1호 의안: 제20기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[이익잉여금처분계산서(안) 포함]    * 현금배당예정금액: 1주당 28원    2. 제2호 의안: 이사 선임의 건       가) 제2-1호 의안: 사내이사 신희천 재선임의 건       나) 제2-2호 의안: 사내이사 이규홍 재선임의 건       다) 제2-3호 의안: 사외이사 구용서 선임의 건    3. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    4. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 다. 특별결의사항    1. 제1호 의안: 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신희천	1956-06	3	재선임	79.02. 동국대학교 전자공학 81.02. 동국대학원 전자공학 석사 98.02. 전남대학교 전자공학 박사 수료 84.05.~99.10. 한국전자통신연구원 선임연구원 現 ㈜알에프세미 영업총괄 전무이사
이규홍	1959-05	3	재선임	82.02. 전남대학교 물리학 85.02. 카이스트 물리학 석사 85.01.~97.02. 한국전자통신연구원 선임연구원 97.02.~01.08. ASM Genitech 이사 現 ㈜알에프세미 연구소총괄 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구용서	1957-07	3	신규선임	81.02. 서강대학교 전자공학 83.02. 서강대학교 전자공학 석사 92.02. 서강대학교 전자공학 박사 83.03.~93.02. 한국전자통신연구원 선임연구원 13.01.~14.12. 한국전기전자학회 회장 16.01.~16.12. 대한전자공학회 회장 現 국가과학기술자문회의 중소기업전문위원회 위원장 現 단국대학교 전자전기공학부 교수	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	9. 부동산 임대업 10. 조명 임대업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조 [목적] 1. 반도체 소자 제조 및 판매업 2. 반도체 소자에 대한 기술용역 및 도급업 3. 반도체 소자 등의 무역업 4. 반도체 소자 등의 도소매업 5. 마이크로폰 모듈 제조 및 판매업 6. 반도체 생산장비 제조 및 판매업 7. LED 조명기구 제조 및 판매업 8. 전기공사업 9. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	제2조 [목적] 1. 반도체 소자 제조 및 판매업 2. 반도체 소자에 대한 기술용역 및 도급업 3. 반도체 소자 등의 무역업 4. 반도체 소자 등의 도소매업 5. 마이크로폰 모듈 제조 및 판매업 6. 반도체 생산장비 제조 및 판매업 7. LED 조명기구 제조 및 판매업 8. 전기공사업 9. 부동산 임대업 10. 조명 임대업 11. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	업종 추가
사업목적 삭제	-		-