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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 4, 2023

알에프세미/주주총회소집결의/(2023.09.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-09-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.08.09
3. 정정사유	임시주주총회 부의안건 및 세부내역 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	-제1호 의안:분할계획서 승인 의 건	1. 부의안건 가.특별 결의 -제1호 의안: 분할계획서 승인 의 건 -제2호 의안: 정관 변경의 건 나.일반 결의 -제3호 의안 : 신규이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 반재용 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 채윤 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 백영훈 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 장민우 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 김현기 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 김종철 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-09-19
시간	오전 10시
2. 장소		전북 완주군 봉동읍 완주산단6로 153 알에프세미 LED공장 2층
3. 의안 주요내용		1. 부의안건 가.특별 결의 -제1호 의안: 분할계획서 승인 의 건 -제2호 의안: 정관 변경의 건 나.일반 결의 -제3호 의안 : 신규이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 반재용 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 채 윤 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 백영훈 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 장민우 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 김현기 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 김종철 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-09-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
반재용	1968-10	3	신규선임	2023 ~ 현재 진평전자 주식회사 대표이사 2018 ~ 현재 산서란완진평신에너지유한회사 사장 2015 ~ 현재 홍콩진평과학기술 유한공사 총재 2008 ~ 2012 런던 TIGER 캐피털파트너 LLP 고문 2007 ~ 2012 제퉁액화천연가스동력동업 유한회사 최고 경영자 2005 ~ 2012 신장제퉁석유연료유한회사 우루무치, 중국 이사
채윤	1959-09	3	신규선임	2018 ~ 2020 그래핀스퀘어㈜ 대표이사 2014 ~ 2016 ㈜이수엑사켐 대표이사 2008 ~ 2014 ㈜이수창업투자 대표이사 2005 ~ 2008 ㈜이수세라믹 대표이사 2004 ~ 2005 ㈜이수건설 부사장
백영훈	1967-03	3	신규선임	2020.05 ~ 현재 위브파트너스㈜ 대표이사 2018 ~ 2020 ㈜테크플라워 대표이사
장민우	1969-03	3	신규선임	2011.06 ~ 현재 ㈜해밀생명과학 회장 2002.07 ~ 현재 위브파트너스㈜ 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현기	1966-02	3	신규선임	2021.07 ~ 현재 대구가톨릭대학교 부총장 2022.07 ~ 현재 국무총리실 규제혁신추진단 자문위원 2022.07 ~ 현재 행정안전부 중앙주소 정보위원회 위원 2021.09 ~ 현재 행정안전부 지방소멸대응기금 심의위원 2016 ~ 2019 행정안전부 지방재정세제실 실장 2015 ~ 2016 제32대 경상북도 행정부지사 2010 ~ 2015 행정자치부 지방재정정책관	블랙펄에셋운용 (기타비상무이사)
김종철	1958-05	3	신규선임	2017 ~ 2019 에어프레미아 대표이사 2019 ~ 현재 카이스트 초빙교수 2009 ~ 2012 제주항공 대표이사 1998 ~ 2009 이언그룹 대표이사 1992 ~1997 맥킨지 앤드 컴퍼니 컨설턴트	라이온하트스튜디오(사외이사)