RFsemiTechnologies,Inc. — AGM Information 2023

Mar 16, 2023

알에프세미/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-16
3. 정정사유	사업목적 추가 오기재
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사업목적 추가	13. 배터리 셀(cell), 배터리 팩(pack)의 수입, 개발, 제조 및 판매 14. 배터리 소재의 수입, 개발, 제조, 판매 15. 배터리 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업 16. 중고 배터리 거래 중개업 17. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매 18. 에너지의 진단 및 효율화 관련 사업 19. 각종 기계(금형 포함)의 제조, 가공 및 매매 20. 화학제품 수출입 오퍼 21. 각호에 관련된 무역업 22. 반도체용 화학원료, 에천트 원료 제조 및 도소매업 23. 전자재료, 전해액 원료 제조 및 도ㆍ소매업 24. 이화학기기, 연구용시약, 아미노산 제조 및 도ㆍ소매업 25. 화공약품 제조 및 도ㆍ소매업 26. 일반용품 및 잡화 도ㆍ소매업 27. 부동산 매매 및 임대업 28. 유독물 제조 판매 및 보관 저장업 29. 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업 30. 자동제어기기 및 응용설비의 제작, 판매, 임대, 서비스업 31. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	삭 제

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전10시
2. 장소		전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 153, (주)알에프세미 전주 2공장(2층 대회의실)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제24기(2022년 01월 01일~2022년 12월 31일) 재무제표(재무상태표, 손익계산 서 및 결손금처리계산서(안), 자본변 동표, 현금흐름표, 주석) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 승인의 건 제2-1호 의안: 사내이사 구본진 선임 의 건 제2-2호 의안: 사외이사 추원식 선임 의 건 제2-3호 의안: 비상임이사 권명재 선 임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안:감사 변상완 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 다. 특별결의 사항 제1호 의안: 정관변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구본진	1957-09	3	신규선임	ㅇ2022 ~ 現)블랙펄홀딩스 대표이사 ㅇ2020 ~ 2022 스톤브릿지자산운용 대표이사 ㅇ2012 ~ 2020 트루벤인베스트먼트 대표이사 ㅇ2010 ~ 2012 기획재정부 재정업무관리관, 차관 보 ㅇ1981 ~ 2010 경제기획원
권명재	1974-01	3	신규선임	ㅇ2022 ~ 現)블랙펄홀딩스 이사 ㅇ1990 ~ 1996 한양대학교 전자공학 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
추원식	1969-06	3	신규선임	ㅇ2022 ~ 現)법무법인 YK (대표 변호사) ㅇ2000 ~ 2022 법무법인(유)광장 ㅇ1997 ~ 2000 서울중앙지검 검사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
변상완	1956-03	3	신규선임	상근	ㅇ2022.2 ~ 2022.10 벽산엔지니어링 부사장 ㅇ2015 ~ 2022 ㈜한국종합기술 부사장 ㅇ2013 ~ 2014 STX중공업(주) ㅇ2011 ~ 2012 한국수출입은행 부행장