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AGM Information • Mar 13, 2020

알에프세미/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	10:00
2. 장소		전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 153, (주)알에프세미 전주 2공장 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1. 영업보고    2. 감사보고    3. 내부회계관리제도 운영실태 보고    4. 외부감사인 선임보고 나. 부의사항    1. 제1호 의안: 제21기 (2019.01.01.~2019.12.31.)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[이익잉여금처분계산서(안) 포함]    * 현금배당예정금액: 1주당 13원    2. 제2호 의안: 이사 선임의 건       가) 제2-1호 의안: 사내이사 이진효 재선임의 건    3. 제3호 의안: 감사 선임의 건       가) 제3-1호 의안: 상근감사 이상용 선임의 건    4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-03-12 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이진효	1948-02	3	재선임	70.02 한양대 전자공학과 학사 취득 99.03 한국전자통신 연구원 본부장 역임 現) ㈜알에프세미 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상용	1960-04	3	신규선임	상근	前) 한국전자통신연구소(ETRI) 반도체연구단 前) 삼성전자 마이크로사업부 전력전자팀 선임연구원 前) 한국고덴시 기술부문 집행임원