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AGM Information • Mar 28, 2019

알에프세미/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	107,103		- 매출액
- 부채총계	51,913		- 영업이익	546
- 자본금	4,060		- 당기순이익	488
- 자본총계	55,190		*주당순이익(원)	60
나. 연결	- 자산총계	104,988		- 매출액
- 부채총계	52,269		- 영업이익	633
- 자본금	4,060		- 당기순이익	218
- 자본총계	52,719		*주당순이익(원)	29
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	28
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		221,550,028
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.47
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명 재선임 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<부의사항>    1. 제1호 의안: 제20기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[이익잉여금처분계산서(안) 포함] ☞ 원안대로 승인    2. 제2호 의안: 이사 선임의 건       가) 제2-1호 의안: 사내이사 신희천 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인       나) 제2-2호 의안: 사내이사 이규홍 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인       다) 제2-3호 의안: 사외이사 구용서 선임의 건 ☞ 원안대로 승인    3. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인    4. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 <특별결의사항>    1. 제1호 의안: 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 [2-가] 항의 '시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※관련공시		2019-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-13 주주총회소집결의 2019-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신희천	1956-06	3	재선임	79.02. 동국대학교 전자공학 81.02. 동국대학원 전자공학 석사 98.02. 전남대학교 전자공학 박사 수료 84.05.~99.10. 한국전자통신연구원 선임연구원 現 ㈜알에프세미 영업총괄 전무이사
이규홍	1956-05	3	재선임	82.02. 전남대학교 물리학 85.02. 카이스트 물리학 석사 85.01.~97.02. 한국전자통신연구원 선임연구원 97.02.~01.08. ASM Genitech 이사 現 ㈜알에프세미 연구소총괄 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구용서	1957-07	3	신규선임	81.02. 서강대학교 전자공학 83.02. 서강대학교 전자공학 석사 92.02. 서강대학교 전자공학 박사 83.03.~93.02. 한국전자통신연구원 선임연구원 13.01.~14.12. 한국전기전자학회 회장 16.01.~16.12. 대한전자공학회 회장 現 국가과학기술자문회의 중소기업전문위원회 위원장 現 단국대학교 전자전기공학부 교수	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	9. 부동산 임대업 10. 조명 임대업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조 [목적] 1. 반도체 소자 제조 및 판매업 2. 반도체 소자에 대한 기술용역 및 도급업 3. 반도체 소자 등의 무역업 4. 반도체 소자 등의 도소매업 5. 마이크로폰 모듈 제조 및 판매업 6. 반도체 생산장비 제조 및 판매업 7. LED 조명기구 제조 및 판매업 8. 전기공사업 9. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	제2조 [목적] 1. 반도체 소자 제조 및 판매업 2. 반도체 소자에 대한 기술용역 및 도급업 3. 반도체 소자 등의 무역업 4. 반도체 소자 등의 도소매업 5. 마이크로폰 모듈 제조 및 판매업 6. 반도체 생산장비 제조 및 판매업 7. LED 조명기구 제조 및 판매업 8. 전기공사업 9. 부동산 임대업 10. 조명 임대업 11. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	업종 추가
사업목적 삭제	-		-