RFHIC CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

RFHIC/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 과천시 과천대로12길 110 본사 2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회의보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 - 주주총회 안건 세부내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	2026-01-27 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-09-30 임시주주총회결과

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제11기(2025년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익배당 예정 : 현금배당 400원/주)	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
2-1호 의안	이사의 보수한도 관련 정관 일부 변경의 건	-
2-2호 의안	그 외 정관 일부 변경의 건	-
3호 의안	이사 선임의 건(상근이사 2명)	-
3-1호 의안	사내이사 조덕수 재선임의 건	-
3-2호 의안	사내이사 조삼열 재선임의 건	-
4호 의안	감사 선임의 건(감사 1명)	-
4-1호 의안	감사 진대호 재선임 의 건	-
5호 의안	이사보수 한도 승인의 건(총액 20억원)	-
5-1호 의안	사내이사 조덕수 보수한도 승인의 건	-
5-2호 의안	사내이사 조삼열 보수한도 승인의 건	-
5-3호 의안	그 외 이사보수 한도 승인의 건(한기수, 최길수, 김성태)	-
6호 의안	감사보수 한도 승인의 건(총액 1억원)	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조덕수	1966-09	3년	재선임	- 現 알에프에이치아이씨㈜ 대표이사 - 뉴욕주립대학교 Finance
조삼열	1957-01	3년	재선임	- 現 알에프에이치아이씨㈜ 회장 - 연세대학교 대학원 전자공학과 석사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
진대호	1960-11	3년	재선임	상근	- 現 알에프에이치아이씨㈜ 감사 - GS ITM 대표이사 - 충남대학교 계산통계학과