RFHIC CORPORATION — AGM Information 2021

Mar 5, 2021

RFHIC/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-14 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    제1호 의안: 제6기 별도(이익잉여금 처분계산서                 포함) 및 연결재무제표 승인의 건                 (현금배당:100원/주)    제2호 의안: 정관 일부 변경의 건                (사업의목적 추가)    제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건      제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건    제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-01-27 현금ㆍ현물배당 결정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	군수품 무역대리업		사업목적일부 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-