RF Systems Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

RF시스템즈/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-25
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 오산시 가장산업서북로 40-48(가장동) 본사 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회의 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 - 주주총회 안건 세부내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제26기(2025년도) 별도재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
2-1호 의안	이사의 보수한도 관련 정관 일부 변경의 건	-
2-2호 의안	그 외 정관 일부 변경의 건	-
3호 의안	이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 1명)	-
3-1호 의안	사내이사 김시곤 신규선임의 건	-
3-2호 의안	사외이사 김옥진 재선임의 건	-
4호 의안	이사보수 한도 승인의 건(10억원)	-
5호 의안	감사보수 한도 승인의 건(5천만원)	-
6호 의안	주식매수선택권 부여 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김시곤	1961-09	3년	신규선임	- 現 알에프시스템즈㈜ 사장 - LIG넥스원 - 성균관대학교 기계공학과

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김옥진	1971-02	3년	재선임	- 現 세무법인 건율 동안양 대표 - 중부지방국세청 - 한양대학교 경영학과	-