RF Systems Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

RF시스템즈/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 11시00분
2. 장소		경기도 오산시 가장산업서북로 40-48(가장동) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김주현 신규선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 조덕수 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 안호정 신규선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김주현	1974-12	3년	신규선임	- 서강대학교 경제학과 졸업 - (현)알에프에이치아이씨(주) 경영본부장
조덕수	1966-09	3년	신규선임	- 뉴욕주립대학교 Finance 졸업 - (현)알에프에이치아이씨(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안호정	1971-05	3년	신규선임	비상근	- 성균관대학교 경상대학 졸업 - NH투자증권 이사 - 하나증권 상무