RF Materials Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

RF머트리얼즈/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로20번길 49(원시동) 본사 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회의보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 - 주주총회 안건 세부내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제19기(2025년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
2-1호 의안	이사의 보수한도 관련 정관 일부 변경의 건	-
2-2호 의안	그 외 정관 일부 변경의 건	-
3호 의안	이사 선임의 건(비상근이사 1명)	-
3-1호 의안	기타비상무이사 조삼열 신규선임의 건	-
4호 의안	감사 선임의 건(감사 1명)	-
4-1호 의안	감사 서병관 재선임의 건	-
5호 의안	이사보수 한도 승인의 건(10 억원)	-
6호 의안	감사보수 한도 승인의 건(5 천만원)	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조삼열	1957-01	3년	신규선임	- 現 알에프에이치아이씨㈜ 회장 - 연세대학교 대학원 전자공학과 석사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서병관	1970-12	3년	재선임	비상근	- 現 세무법인 가은수원지점대표세무사 - 국세청 - 아주대학교 경영대학원 경영학과