RF Materials Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 12, 2025

RF머트리얼즈/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 11시00분
2. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로20번길 49(원시동) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기 별도(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 남동우 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 한기우 신규선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김주현 재선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 정기업 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남동우	1975-01	3년	재선임	- 호주 모나시대학교 산업공학과 졸업 - (현) 알에프머트리얼즈(주) 대표이사
한기우	1965-03	3년	신규선임	- 연세대학교 대학원 금속공학 졸업 - (현) 알에프시스템즈(주) 대표이사
김주현	1974-12	3년	재선임	- 서강대학교 경제학과 졸업 - (현) 알에프에이치아이씨(주) 경영본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정기업	1976-04	3년	신규선임	- 고려대학교 경영대학 졸업 - (현) 광교회계법인 본부장	-