RF Materials Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

메탈라이프/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 강촌로 213, 215 (목내동) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    제1호 의안: 제14기 별도(이익잉여금 처분계산서                 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건      제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건    제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안 주요내용 중 '제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건'은 정기주주총회 원안 승인 후 '주식회사 메탈라이프(Metal-Life Co., Ltd.)'에서 '알에프머트리얼즈 주식회사(RF Materials Co., Ltd.)'로 상호명이 변경될 예정입니다.
※관련공시	-