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AGM Information • Mar 5, 2020

메탈라이프/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 강촌로 213, 215 (목내동) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건  제1호의안 : 제13기 별도재무제표 승인의 건  제2호의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 기타비상무이사 조삼열                   재선임의 건  제3호 의안 : 감사 선임의 건    제3-1호 의안 : 감사 서호영 재선임의 건  제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건  제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건  제6호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조삼열	1957-01	3년	재선임	알에프에이치아이씨(주)회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서호영	1970-12	3년	재선임	비상근	국세청 재직 세무법인 가은수원지점 대표세무사